Los seminarios virtuales (webinars) son un recurso de formación que facilita el aprendizaje asincrónico sobre temas específicos, que son abordados de una forma amplia por uno o varios expertos. Se recomienda descargar el material de apoyo de cada seminario.
El uso del comercio internacional para el lavado de dinero no pierde vigencia entre los métodos preferidos por sofisticados delincuentes financieros. En este seminario se abordan dos temas de alto interés, aprovechando la amplia experiencia de John F. Tobon
Eliminar por completo el riesgo cortando las relaciones comerciales con clientes de países o sectores considerados de alto riesgo se ha convertido en una práctica muy frecuente en los grandes bancos que operan en Estados Unidos y algunos de Europa. Conocida como “De-Risking”, la estrategia ha surgido como una respuesta a las presiones que tienen los reguladores sobre el sector bancario. Aunque por muchos es considerada una reacción estereotipada y discriminatoria contra clientes y la banca internacional, el “De-Risking” es una realidad que los profesionales de cumplimiento, gerentes de riesgos y directores de Latinoamérica deben comprender.
Lavadodinero.com presenta esta Mesa Redonda Virtual en el que tres reconocidos expertos revisaron los aspectos clave para comprender la práctica del “De-Risking”, sus consecuencias, los riesgos asociados a su implementación y el impacto que ha causado en las relaciones de corresponsalía en la región.
