Por Sergio Antequera. 
En un reporte presentado por la consultora estadounidense Cipher Trace, se calcula que el robo de criptomonedas en plataformas de intercambios y el posterior lavado de las mismas en esta primera mitad de 2018 es de US$ 750 millones, tres veces más que lo robado en los 12 meses de 2017.
La empresa Cipher Trace, especializada en criptomonedas y las tecnologías financieras en general, señala que en los últimos 2 años los criminales en el ámbito virtual han robado aproximadamente US$ 1.210 millones, superándose año tras año en la cantidad anual de dinero hurtado. En este sentido, el informe indica que en el 2016 alrededor de US$ 150 millones fueron robados de las exchanges (casas de cambio), cifra que fue superada en el 2017 con más de US$ 250 millones.
“El crecimiento fenomenal en el valor de las criptomonedas como bitcoin en los últimos años ha atraído a inversores, especuladores y ladrones”, asegura el reporte, el cual señala que hay una relación directa del robo en las exchanges con el lavado de dinero, pues “en la primera mitad de 2018 se han robado casi tres veces más criptomonedas que en todo 2017. Estos fondos debían ser lavados por los delincuentes a fin de evitar que sus identidades sean determinadas por las autoridades”.
Según estimaciones, en 2017 alrededor de US$ 260 millones fueron lavados en criptomonedas, en contraste a los aproximadamente US$ 760 millones blanqueados en 2018. Cifras sumamente similares a las arrojadas por robo de la exchanges en los años en cuestión.
“Además de estos criminales, hemos visto un aumento en el financiamiento del terrorismo y en los actores estatales, así como un uso continuado de criptomonedas, especialmente bitcoin, para el pago de drogas (incluido Fentanilo) y armas”, añade el reporte.
