Todas las leyendas y certezas que giran alrededor de la mítica estrella estadounidense Frank Sinatra y sus vínculos con la mafia, es quizás uno de los antecedentes más emblemáticos de cómo el crimen organizado puede llegar a enmascararse en el mundo del espectáculo, para lavar dinero.
El proceso judicial que encara el dominicano Franklin Romero, productor y dueño del grupo de bachata Aventura, acusado por la Fiscalía de Nueva York de presuntamente liderar una red de narcotráfico y de organizar operaciones de lavado de dinero, encendió inmediatamente las alertas del binomio: mafia-espectáculo.
Es por eso que las entidades bancarias deben establecer niveles de riesgos más elevados para los cantantes, grupos musicales y sus representantes, según indicó a Lavadodinero.com la oficial de cumplimiento de Bancamerica (República Dominicana), Claudia Alvarez Troncoso.
Alvarez está convencida- sin alusión alguna al caso Romero- que el “narcotráfico está definitivamente infiltrando el mundo del espectáculo para lavar grandes cantidades de dinero”.
La experta –quien organiza la 2da. Conferencia Sobre Prevención del Lavado de Activos de Bancamerica- considera que las agrupaciones musicales y sus representantes son un riesgo elevado para las entidades bancarias, por lo cual para disminuir estos niveles de riesgo sugiere una “debida diligencia ampliada”, en especial para los representantes de los grupos musicales.
El objetivo es poder tener un “conocimiento más completo y global de quiénes son y la procedencia real de sus fondos”, aseguró Álvarez.
Las transacciones en efectivo superior a los US$ 10 mil deben estar respaldadas por un reporte, en donde además el cliente complete un formulario de origen de fondos declarando que la procedencia de los fondos es lícita, sugiere la consultora.
En el proceso que enfrenta Romero no existe la mínima vinculación de sus supuestas acciones delictivas con el grupo de estrellas que maneja, entre las que se encuentran Eddy Herrera, Anthony Santos, Watson Brasoban, Eddy K, Joaquín, Ingco Crew y Rita Indiana.
Martín Cuevas, Gerente General y representante legal del sello discográfico Premium Latin Music, dijo que “Aventura no tiene nada que ver con lo sucedido al dueño de la compañía con la cual están firmados, tampoco el resto del catálogo de artistas”.
El caso Romero
Franklin Junior Romero, quien es propietario del sello discográfico Premiun Latin Music, Inc., fue detenido por la Interpol que dio cumplimiento a una orden de arresto emitida desde el año 2000 por autoridades estadounidenses, cuando huyó a República Dominicana.
Romero fue capturado cuando intentaba entrar a Panamá el pasado 22 de febrero. De allí fue trasladado a Nueva Jersey (EE.UU), luego de mantenerse por más de una década en la categoría de prófugo.
El promotor artístico quien se declaró inocente de los cargos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, en una audiencia celebrada el pasado 3 de marzo, obtuvo la aprobación de su libertad bajo fianza al pagar US$ 2 millones.
Un comunicado publicado por la empresa disquera dice que desde el 17 de agosto de 2006 se contrató al abogado neoyorkino Jack G. Golberg con la intención de resolver el caso y limpiar el nombre del hoy imputado. Además, el informe asegura que el empresario discográfico sería absuelto de los tres cargos criminales que se le imputan.
Sus abogados señalaron que el juez Lawrence Mckenna exigió que el imputado lleve un brazalete de monitoreo electrónico. Amigos y familiares pusieron sus propiedades como garantía de que no huiría. La próxima audiencia en la Corte Federal será el 12 de mayo a las 4:05 de la tarde.
Tras una década
El empresario conocido también como “Junior” y ocho involucrados se habrían contactado el 25 de julio de 2000 para repartir un aproximado de 105 kilos de cocaína (230 libras) en Nueva York, ciudad donde actualmente reside su esposa y sus hijos.
De acuerdo con el sumario de la corte, Romero y los otros imputados “ilegalmente, intencionalmente y a sabiendas se involucraron en transacciones monetarias con dinero procedente de actividades criminales que fueron por un valor superior a los US$ 10.000” procedente del tráfico de drogas.
“La conspiración fue establecida para transferir dinero en efectivo procedente de la venta de drogas desde Estados Unidos hacia Colombia y otros lugares. MARIBEL Y Nelson Ospina eran los líderes y organizadores de la conspiración para lavar dinero” y recibieron millones de dólares de varios “distribuidores de drogas, incluyendo a Franklin Romero, señala el documento judicial.
El sumario también destaca los siguientes hechos:
· El 28 de julio de 2000 una de las acusadas, Maribel Cortés, recogió cerca de US$ 400.000 del productor y fueron enviados a Colombia a través de transferencias y giros postales para encubrir que eran fondos procedentes del narcotráfico.
· Las sumas de dinero a lavar “se introducían en maletas o en bolsas y eran intercambiadas en lugares ya decididos”, especifica la acusación. El objetivo era repatriar el dinero a Colombia mediante “Money Orders” y otros instrumentos financieros para evadir los procedimientos de reporte.
En blanco y negro
La prensa dominicana reveló que el empresario artístico usaba tres cédulas falsas entregadas por altos funcionarios de la Junta Central Electoral (ICE) de ese país caribeño.
El periódico La Nación de República Dominicana, publicó que Ángel Martínez, presidente de la Agencia Martínez Investigations Inc, con sede en Miami, dijo que Romero “tenía el apoyo de importantes jefes militares, empresarios, dirigentes políticos y algunos sectores de la prensa que conocían sus actividades de narcotráfico.
El representante de la agencia, integrada por ex agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Federal Antidrogas (DEA por sus iniciales en inglés), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) explicó que desde el 29 de julio de 2000 el gobierno estadounidense seguía de cerca este caso captando grabaciones, videos y fotos.
Las supuestas actividades de lavado de dinero, narcotráfico y conspiración del poderoso empresario artístico serán expuestas en una audiencia en donde existen 20 testigos, según afirmó Martínez.
Por su parte, el fiscal del Distrito Nacional en Santo Domingo, Alejandro Moscoso Segarra, no descartó iniciar una investigación sobre los bienes que podría tener en República Dominicana el productor artístico.
Datos: Espectáculo y Lavado de dinero (En números)
· Según Wikipedia, en los archivos del FBI se conserva un expediente sobre el fallecido cantante Frank Sinatra de 2403 páginas, por sus controversiales vínculos con la mafia italiana de Nueva York.
· Más de 14 cantantes de música regional mexicana han perdido la vida en circunstancias relacionadas con la violencia del narcotráfico en los últimos años en el país azteca.
· La cantante española Isabel Pantoja fue arrestada en mayo de 2007 bajo la acusación del delito de lavado de dinero y fraude a la hacienda pública. Salió en libertad tras pagar una fianza. Se espera que para los próximos meses la Audiencia Provincial de Málaga fije ya la fecha definitiva del juicio oral. El Ministerio Público pide para la popular intérprete una pena de tres años y medio por blanquear, presuntamente, casi 1,8 millones de euros de su ex pareja Julián Muñoz, cuando este fue alcalde de la ciudad de Marbella. El juez ha exigido a la artista que deposite una fianza de 3,6 millones de euros, el doble de la cantidad que “lavó” supuestamente entre 2003 y julio 2006, a través de la adquisición de propiedades inmobiliarias de lujo y depósitos fraccionados en cuentas corrientes.
· La cantante de música regional mexicana, Jenni Rivera, fue detenida el 18 de mayo de 2009 en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México con US$ 52.467 en efectivo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó no iniciar una querella contra la cantante grupera, y sólo la obligó a pagar la multa correspondiente, que ascendió a US$ 8.400.
· El actor Amitabh Bachchan, considerado la gran estrella del cine en India, fue acusado en octubre de 2009 de blanquear, según las denuncias, más de 70 millones de euros, a través de seis compañías con las cuales desvió dinero sucio, en complicidad con el político Amar Singh. Luego de la denuncia no trascendieron más datos del caso de la estrella de Bollywood.
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Documento Relacionado
–Expediente Judicial en la Corte del Distrito Sur de Manhattan
