Por Emilio López Romero
La Comisión Europea (por sus siglas en ingles, EC) ha dado a Bulgaria la luz verde para unirse a la Unión Europea como miembro plenario a partir del 1 de enero, luego de un proceso de ingreso dificultoso.
El último mes de mayo, la EC advirtió a Bulgaria que su ingreso a la Unión podría demorarse durante un año – hasta el 1 de enero del 2008 – a menos que los funcionarios del país resolvieran inmediatamente varios temas. La Comisión requería que el gobierno de Sofía produjera resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado, elaborara un marco legal para combatir el fraude y la corrupción y tomara medidas efectivas en la lucha contra el lavado de dinero.
Bruselas le informó a Bulgaria que para proteger los intereses financieros de la Unión Europea, el país debe elaborar procedimientos para combatir el fraude, proveer capacitación profesional y fortalecer la cooperación con los otros estados miembro. La Unión Europea dijo que las autoridades de control legal y judicial de Bulgaria deben tener la capacidad para tratar casos complejos de delitos financieros internacionales, como el fraude, la corrupción y el lavado de dinero.
Bulgaria tomó la advertencia seriamente
Desde entonces, la mayoría de las medidas legales adoptadas por Bulgaria fueron consideradas “coherentes” con las directivas de la Unión Europea, de acuerdo con la Comisión Europea. La Comisión destacó la ley bancaria y de crédito como un marco legal principal para las actividades bancarias.
Ivayla Moykinska, attache comercial de la embajada búlgara en España, dijo que el país adhirió al acuerdo sobre el lavado de dinero de 1990 y que en 1996 promulgó una ley nacional sobre el lavado de dinero. El problema es que no es ciento por ciento compatible con las directivas de la Unión Europea de acuerdo con la Comisión. Por ello es que Bruselas sostiene que debe hacerse mucho más antes de que el sistema pueda funcionar en la práctica eficientemente.
Crimen organizado en aumento
Desde el comienzo de la década pasada, el país balcánico ha visto un incremento en el crimen organizado. Para demostrar a la Comisión Europea que ha avanzado, el gobierno búlgaro comenzó un programa nacional para detener el crimen organizado y promulgó reformas al Código Criminal dirigidas a atacar estos crímenes de forma más eficiente.
La Agencia Central en la Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior es la institución principal que supervisa el progreso de Bulgaria. El problema, sin embargo, es que la coordinación con otras agencias importantes, como el servicio de aduanas, el sector financiero y la rama de justicia, ha estado limitada, aunque las autoridades han tratado de lograr mayor cooperación, según los documentos de la Comisión consultados por lavadodinero.com.
En los últimos meses, Bruselas ha reconocido que Bulgaria ha ganado terreno en la lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, las autoridades europeas dicen que hay un largo camino por delante hasta que el país demuestre su capacidad para obtener resultados “tangibles”.
Finalmente, a fines de septiembre, el Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Sofía, Demetre Kourkoulas, dijo que, “Bulgaria está ciento por ciento preparada para unirse a la Unión Europea” señalando el esfuerzo que hizo el país en el último par de meses. Solicitó a Sofia que modificara la Constitución para garantizar la independencia judicial para investigar las acusaciones de corrupción de alto nivel. Además, le solicitó que continuara implementando medidas contra la corrupción dentro de las fronteras del país y dentro de la administración local, y que continuara luchando contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
Kourkoulas destacó la aprobación de varias leyes que fortalecieron al sistema judicial, un nuevo código criminal y que el país ampliara considerablemente el círculo de funcionarios de alto rango obligados a declarar sus activos, posesiones, y bienes materiales. Después de observar los resultados positivos en la lucha contra las organizaciones criminales, dijo que las condenas todavía son insuficientes. Los obstáculos para implementar las leyes de lavado de dinero continúan vigentes, dijo.
Un informe de la Unión Europea sobre el crimen organizado, indica que los grupos criminales búlgaros son bien conocidos por su capacidad para falsificar euros y tarjetas de crédito. Por esta razón, el Banco Nacional y la Agencia Contra el Fraude de la Comisión, acordaron recientemente iniciar programas de intercambio de información, capacitar a expertos y profesionales en el centro técnico científico europeo y el intercambio de expertos en la lucha contra el lavado de dinero.
Acuerdos de cooperación
Uno de los mecanismos para intensificar la lucha contra estos grupos criminales es el acuerdo de cooperación bilateral que ha estado vigente entre Madrid y Sofia desde 1998. Específicamente refuerza la lucha contra el lavado de dinero, la falsificación de moneda, cheques y documentos de identidad, delitos de cuello blanco, fraude impositivo y tráfico de artículos culturales e históricos y objetos de arte.
Recientemente, una organización de delincuentes búlgaros fue desmantelada en España. El grupo estaba especializado en el robo y tráfico de vehículos de lujo, venta de drogas, falsificación de tarjetas de crédito, y lavado de dinero. El desmantelamiento culminó una larga investigación de la guardia civil que comenzó hace tres años y terminó con 68 personas en la cárcel.
También, durante esta operación, las autoridades confiscaron 83 vehículos de lujo, casi 6 toneladas métricas de hashish, 111 kilos de cocaína y 21 armas de fuego. Embargaron diez casas, establecimientos comerciales y sesenta y siete cuentas bancarias así también como otros bienes y activos financieros por valor de US$15 millones.
La investigación de la policía española comenzó en el 2002 y tiene cuatro fases. En la primera fueron detenidas diez personas en Madrid y Guadalajara y fueron confiscados 115.000 euros y US$ 8.000 en pagarés falsos. Dos de las personas detenidas eran ciudadanos españoles que actuaron como testaferros de jefes de la mafia búlgara. Ellos eran dueños de compañías y propiedades y lavaron el dinero sucio obtenido a través de actividades ilícitas comprando billetes de lotería ganadores y solicitando préstamos hipotecarios que fueron cancelados poco después.
Emilio López Romero es freelancer, con sede en España.
