El ex director de la dirección general de ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, que extrajo millones de dólares de las arcas de su país y, con la ayuda de un banco en Miami y su abogado, David Berley, utilizó los fondos para comprar lujosas propiedades en Miami, quiere que se le devuelva parte del dinero.
Los documentos oficinales alegaban que Jerez –conocido como una persona expuesta políticamente (PEP) en el léxico del mundo antilavado internacional—había llevado a cabo sus transacciones para esconder y disfrazar el dinero robado violando de esta manera la ley de lavado de dinero de EE.UU.
Según el documento de confiscación y registros de corporación de Florida, Jerez entonces movió millones hacia cuentas corporativas en el banco Terrabank, abiertas con la ayuda del abogado de Miami David Berley, entonces un miembro de la comisión directiva de Terrabank N.A., que es supervisado por la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés).
Lavadodinero.com reveló en agosto de 2003 que Berley también ayudó a Jerez a cerrar la venta del condominio en septiembre de 2001. Luego de que se presentara el documento para la confiscación en una corte federal de Miami, Berley dejó la comisión directiva de Terrabank bajo circunstancias que ni él ni el banco dan a conocer. La OCC, que no ha tomado medidas de conocimiento público contra el banco, Berley o cualquier otra persona relacionada con el caso, no quiso comentar. La agencia se encuentra bajo intensa presión por parte del Comité del Senado de EE.UU. por su laxa supervisión del banco Riggs, cuyos negociados con altas figuras políticas de todo el mundo lo llevó a ser la tapa de noticias sobre lavado de dinero en todos los medios de comunicación del mundo entero.
Berley no quiere devolver el dinero
Las medidas legales estadounidenses resultaron en que Jerez concediera la confiscación de uno de sus condominios, que luego fue vendido por su nuevo dueño: el gobierno de EE.UU.
Ahora Jerez, que se encuentra cumpliendo una condena de ocho años de prisión por fraude bajo “arresto domiciliario”—una situación que la prensa nicaragüense dice le permite ir de vez en cuando a su casa en la playa y a caminatas a través de Managua—quiere que le devuelvan parte del dinero. Está demandando por la vía civil a Berley, para que el abogado le devuelva US$200.000.
La demanda civil, que se presentó a comienzos de año en una corte de un condado local, fue llevada a una corte federal en mayo y ahora está tomando una extraña nueva forma. Berley se ha negado a devolver el dinero, y la oficina de la Procuraduría Federal en Miami está tratando de dilucidar la naturaleza y origen de los US$200.000 de Jerez.
Jerez ha demandado que Berley “se haga responsable y devuelva” cualquier dinero de Jerez, incluyendo los US$200.000 que dice se encuentra en una cuenta de Berley.
En documentos de corte, Berley dice que cuenta con un derecho de retención de abogado y un derecho sobre los US$200.000 por comisiones legales que no fueron dadas a conocer. Los fondos, dijo, han sido conservados en una cuenta fiduciaria “intocable”. Berley también argumenta que dar los fondos a “Jerez o cualquier otro” sería una violación de lavado de dinero porque los fondos podrían provenir “de una actividad ilegal específica”. Berley citó dos leyes de lavado de dinero de EE.UU. para apoyar su posición (Title 18, USC Secs. 1956 & 1957).
“Los hechos por los que Jerez fue condenado en Nicaragua y por los que fue acusado en Nicaragua, podrían ser considerados actividad ilegal específica y una violación de la Ley USA Patriot”, argumenta Berley en un documento que presentó ante la corte, añadiendo que la devolución del dinero podría colocar a Berley en una posición para ser “procesado penalmente”.
Jerez está buscando una orden de la corte que obligue a Berley a colocar los fondos en el registro de la corte, dijo que el argumento de Berley “no tiene sustento estatutario, legal o de sentido común”, Michael Díaz, abogado de Jerez, escribió en los papeles de la corte que “los dos estatutos en los que se apoya Berley tienen que ver con personas que movieron los fondos con la intención de esconder…o para continuar con la actividad ilegal”.
No se conoce la naturaleza de los fondos, dicen los fiscales
La Procuraduría Federal de EE.UU. pidió a la corte que ordene a Berley depositar “los fondos en su posesión” en una cuenta de registro para permitir que el gobierno de EE.UU. tenga tiempo para descubrir “la naturaleza de los fondos y tome las medidas debidas”. Ni los abogados de Jerez y Berley, ni la oficina de la Procuraduría Federal, comentan sobre el caso.
Panamá investiga a Jerez y Alemán
Mientras Jerez lucha por los US$200.000, podría enfrentar otros problemas. La semana pasada funcionarios nicaragüenses prometieron dar información a las autoridades panameñas para investigar el lavado por parte de Jerez y el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán en ese país. Los procuradores panameños dijeron que investigarán a cinco abogados que ayudaron a Alemán abrir cuentas en Panamá.
Alemán está cumpliendo una condena a 20 años de prisión en Nicaragua con cargos de malversación de fondos públicos y lavado a través de corporaciones y bancos en Panamá y en EE.UU.
Las autoridades nicaragüenses estiman que Jerez y Alemán robaron más de US$100 millones de Nicaragua, y lavaron el dinero a través de corporaciones y bancos en Panamá y EE.UU.
En Panamá, el caso lo manejará un procurador especial.
Nicaragua espera US$2,6 millones
EE.UU. vendió el condominio de Jerez y el arrendamiento a largo plazo de una cabaña en mayo a la corporación de Florida SYL LLC por US$2,6 millones, aproximadamente US$400.000 por debajo del precio que pagó Jerez. Funcionarios de la oficina de Inmigración y Aduana de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) dicen que mantienen reuniones con el Departamento de Estado de EE.UU. y funcionarios nicaragüenses para resolver cuando se devolverá el dinero de la venta.
Lavar unos US$82 millones
El procurador penal de Nicaragua, Iván Lara Palacios, afirmó en una entrevista brindada a un canal de televisión local que el ex mandatario (1997-2002) “utilizó bancos (en
Panamá) para lavar alrededor de US$82 millones que salieron del Estado de Nicaragua”, dijo Lara.
Lara dijo que unos US$10 millones han sido congelados en varias cuentas de bancos panameños y otros US$5 millones en EE.UU.
Explicó que las investigaciones nicaragüenses y panameñas son independientes, pero que ambas han revelado un sinnúmero de “pruebas y evidencias” sobre el traslado de fondos públicos nicaragüenses a empresas panameñas usadas para el lavado de dinero.
El procurador penal aseguró que en cuanto las autoridades panameñas soliciten apoyo de manera formal se lo brindarán conforme a la Convención Interamericana de Asuntos de Materia Penal, el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El procurador general nicaragüense, Alberto Novoa, anunció el jueves que viajará a Panamá el lunes o martes de la próxima semana para prestar todo el apoyo a las autoridades de ese país en el proceso judicial que se avizora contra Alemán.
Novoa señaló que además de Alemán, Panamá podría abrir juicio contra, Byron Jerez, la esposa de éste Ethel Jerez, la ex primera dama María Fernanda Flores y su padre, José Antonio Flores Lovo.
