Al igual que ha sucedido con otras empresas reguladas que cotizan sus acciones en las bolsas de valores, las acciones de la empresa de entretenimiento del gigante del juego Caesars Entertainment Corp. cayeron cuando las autoridades de Estados Unidos anunciaron el desarrollo de una investigación por deficiencias antilavado. Además, las pérdidas aumentarán con las posibles multas y los costos de las acciones legales que generarán el incumplimiento de las normativas.
Los problemas de cumplimiento de la empresa están relacionados a la subsidiaria Desert Palace Inc., que recibió la notificación oficial de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus iniciales en inglés) el 11 de octubre de este año. La unidad de inteligencia financiera informó que actualmente está determinando “si es apropiado imponer una sanción civil y / o tomar acción legal adicional contra el Caesars Palace”.
Al conocerse el reporte presentado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés), las acciones de Caesars Entertainment Corp., propietaria del legendario casino Ceasars Palace, se redujeron un a US$ 17,81, lo que significó una pérdida del 4.8% en el valor de la empresa.
Pero el resultado económico pudiera ser peor para le empresa de juegos, ya que la SEC indicó que “En base a los procedimientos hasta la fecha, el solicitante de registro (Caesars) no está en condiciones de determinar el posible resultado de estos asuntos o un rango razonable de posibles pérdidas”.
La notificación del regulador estadounidense señala que la subsidiaria está siendo investigada por presuntas violaciones de la Ley de Secreto Bancario y analizando “si es apropiado imponer una sanción civil y/o tomar acción legal adicional contra Caesars Palace”.
Este revés para la firma se combina con otra investigación adelantada por la Junta del Juego de Massachusetts, ente que negó la autorización a la firma Caesars Entertainment para construir un casino en un multimillonario complejo hípico relacionado al consorcio Gansevoort Hotel. Fuentes ligadas al proceso informaron a medios estadounidenses que la acción del organismo se basó en la alianza de la empresa de Las Vegas con el consorcio hotelero Gansevoort, acusado de tener vinculaciones con las mafias rusas.
La empresa informó que se encuentra colaborando con las autoridades en ambas investigaciones.
Uno de los casos recientes más significativos de pérdidas económicas causadas por acciones antilavado, fue el del banco inglés Standard Chartered Bank, cuando sus acciones sufrieron una pérdida multimillonaria al conocerse la posible suspensión de su licencia por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS por sus iniciales en inglés).
Además de haber pagado US$ 770 millones a las autoridades estadounidenses por deficiencias en el cumplimiento que causaron graves violaciones a las sanciones impuestas a Irán, el banco inglés sufrió una pérdida en la Bolsa de Valores de Nueva York de US$ 17.000 millones, aproximadamente un cuarto del valor total del banco.
