Con la colaboración de las autoridades policiales de Colombia e Inglaterra fue desmantelada una banda de lavadores de dinero que legitimó más de US$560.000 provenientes del narcotráfico en sólo seis meses de operaciones.
Un total de 11 personas fueron detenidas luego de comprobarse su participación en la red de “pitufos”, quienes estaban dirigidos por Carlos Julio Zabala, Lucrecia Zúñiga y Sandra Patricia Zúñiga.
Las autoridades policiales de Colombia explicaron que los lavadores ofrecían su servicio de lavado de dinero a las redes de narcotraficantes ubicados en Londres.
Vieja metodología, buenos dividendos
El viejo método del “pitufeo” fue el utilizado por esta red para lavar dinero a través de negocios de servicios monetarios (NSM) e instituciones bancarias ubicadas en Londres.
Según explicó el coronel Ricardo Restrepo, comandante de la Policía Valle, la red estaba a cargo de una familia colombiana que “contactaba a narcotraficantes, a quienes les ofrecía el servicio de hacer llegar el dinero a Colombia”.
El dinero era enviado a Panamá y Ecuador, y posteriormente era transferido de nuevo hasta Colombia, principalmente para las ciudades de Cali y Palmira.
El coronel Restrepo informó que para burlar los controles antilavado y las cantidades mínimas de reporte de transacciones en efectivo, las transferencias eran por monto bajos que iban desde US$280 hasta US$2.800.
Las investigaciones policiales demostraron que un estilista y un estudiante de Colombia eran los encargados de conseguir a personas que recibieran las transferencias hechas desde Londres.
