La compañía mexicana de cambio de divisas Casa de Cambio Puebla S.A. está luchando para que se liberen cerca de US$11 millones congelados por el gobierno de Estados Unidos supuestamente como parte de una investigación de lavado de dinero.
En una carta del 5 de junio dirigida a la Administración de Control de Narcóticos de EE.UU.. (por sus siglas en inglés, DEA), el abogado de Miami Frank Rubino, quien representa a Casa de Cambio Puebla, dijo que los agentes federales decomisaron fondos de la compañía depositados en una sucursal del Wachovia Bank en Miami el 16 de mayo.
La Asistente del Fiscal Federal Andrea Hoffman le dijo a Rubino que los fondos fueron decomisados como parte de una investigación de lavado de dinero que involucra a Casa de Cambio Puebla, escribió Rubino en la carta. El abogado dijo que Hoffman rechazó su pedido de ver la declaración jurada que respaldaba la solicitud de decomiso, porque dijo que el documento estaba sellado por una corte federal.
El vocero de Casa de Cambio Puebla Juan Ibarrola Carreón, dijo que la compañía no había participado en ningún delito y que no estaba siendo auditada por las autoridades mexicanas. “Hemos trabajado en México durante los últimos 20 años y no hemos tenido ningún problema”, indicó Carreón en una entrevista. “En este punto solo se está realizando una investigación pero todavía no hemos escuchado el veredicto”.
La investigación se refiere al origen y destino final de los fondos, de acuerdo con Carreón. “Hasta ahora, no se confirmó todavía si los fondos que fueron depositados en Casa de Cambio Puebla era ilícitos o no”.
Esperando una explicación
Casa de Cambio Puebla no recibió ninguna notificación oficial del gobierno estadounidense ni de Wachovia sobre el decomiso de los activos, según Rubino, quien dijo que Wachovia mintió a la compañía, inicialmente, diciendo que no podía acceder a sus fondos por problemas con las computadoras.
“Desde entonces, Wachovia no ha dejado de mentir y ahora se está escondiendo de su cliente, Casa de Cambio Puebla S.A. al rechazar recibir sus llamadas o las de sus abogados y además negarse a devolver los mensajes dejados a ellos”, señaló Rubino en una carta. “Casa de Cambio Puebla S.A. no recibió ninguna información de ningún tipo de nadie informándoles los fundamentos o la razón de este decomiso o la suma de dinero decomisada y/o congelada”.
Rubino se opuso al decomiso de todos los fondos de Casa de Cambio Puebla en el Wachovia y dijo que el gobierno de EE.UU. debe identificar los fondos específicos involucrados en el supuesto delito.
Los US$11 millones decomisados incluyen a más de US$ 2 millones de la venta de cheques de viajeros de American Express, según Rubino. “El impacto comercial de este decomiso va a producir efectos en la economía Mexicana ya que miles de personas perderán miles de dólares”.
Negocios en peligro
Rubino informó que Casa de Cambio Puebla no tiene los fondos necesarios para repagar a los clientes por las pérdidas resultantes del decomiso y al negársele la liberación de los fondos la compañía deberá cerrar sus puertas.
“Si el gobierno de Estados Unidos retiene la posesión de estos fondos hará que se produzca un colapso financiero de este negocio como también la pérdida de casi US$12 millones pertenecientes a negocios legítimos y adeudados y pagaderos a negocios legítimos, así también como los fondos personales de individuos que estaban en tránsito a través de Casa de Cambio Puebla S.A.”, según escribió Rubino.
Carreón dijo que Casa de Cambio Puebla está esperando una explicación de las autoridades estadounidenses sobre la razón del decomiso. “Realmente, si nos dijeran, podríamos ayudar con la investigación porque tenemos la información de todos nuestros clientes”, indicó Carreón.
Rubino dijo que Casa de Cambio Puebla mantiene políticas y procedimientos estrictos para detectar el lavado de dinero y que también cumple con los estándares de identificación de clientes.
Investigación interna
Carreón informó que Casa de Cambio Puebla inició su propia investigación de sus operaciones para encontrar cualquier actividad sospechosa, “pero hasta ahora no encontramos nada”.
“Encontramos todo el asunto bastante extraño porque nunca tuvimos ninguna queja o sanción del Banco Mexicano, la UIF Mexicana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o el Ministro de Economía”, dijo Carreón.
Casa de Cambio Puebla es una de las 24 casas de cambio autorizadas en México, con 17 sucursales en México y 240 empleados. La compañía tiene 22 cuentas interbancarias en dólares estadounidenses y una cuenta interbancaria en euros en el Wachovia Bank en Miami, según el memorándum de Rubino, quien ha defendido varios casos de perfil alto, incluido el del ex líder panameño Manuel Noriega.
No pudo localizarse a Rubino para solicitarle comentarios. Los voceros de la DEA y la Oficina del Fiscal Federal no devolvieron las llamadas.
