Por Carla Valero
Un rápido lavador de dinero, quien presuntamente blanqueaba miles de dólares en cuestión de horas en el Ocean Bank de Miami, fue acusado de lavado de dinero en la corte federal de esta ciudad la semana pasada. Osvaldo Hernández –de nacionalidad colombiana- entregaba cheques de cuentas en ese banco después de recibir el dinero en efectivo de agentes encubiertos del FBI que actuaban como intermediarios de narcotraficantes colombianos y miembros de la mafia de Nueva York, según los documentos de la corte.
Hernández aceptaba los trabajos a cambio de cobrar un 10% del total de dinero en efectivo. Además, Hernández le dijo a su fuente (un agente encubierto del FBI que lo estaba investigando) que estaba en capacidad de lavar US$50,000 por semana con la ayuda de un amigo, que no fue identificado en la denuncia.
El caso fue brevemente presentado en corte por el fiscal adjunto, Pat Sullivan, quien aceptó conceder a Hernández libertad bajo fianza. El magistrado William C. Turnoff ordenó que mientras se define la situación, Hernández no tiene autorización para realizar ninguna transacción con bienes o fondos de su propiedad, no puede salir de la jurisdicción, debe trabajar y debe presentarse semanalmente ante la Corte.
Por su parte, el Ocean Bank informó a que “Mientras no podemos discutir información específica que envuelva directamente a un cliente, sí podemos decir que nuestros procedimientos funcionaron como es debido y que estamos cooperando activamente con el FBI”.
Además, la entidad financiera agregó: “Las medidas antilavado, el cumplimiento con la Ley del Secreto Bancario y el conocimiento del cliente son elementos claves para los trabajadores de Ocean Bank”.
Cronología de los hechos
Según el sumario, en enero de este año Osvaldo Hernández se reunió con su fuente confidencial en Miami quien le solicitó sus servicios para lavar dinero sucio procedente de la mafia de Nueva York y para convertir en cheque la cantidad de US$200,000 en efectivo. Hernández entregaba los cheques dejando el espacio del beneficiario y de la fecha en blanco.
El pasado mes de marzo Hernández se reencontró con la fuente para ayudar a lavar US$50,000 procedentes de la venta de droga de colombianos ubicados en Nueva York. Hernández llevó el dinero a una oficina de Ocean Bank y en 45 minutos le dio dos cheques al agente encubierto: el primero con el número 3412 por un valor de US$20,000, y el segundo, el 3413 de US$25,000, ambos girados contra la cuenta del grupo GLM Construction Group, Inc., empresa ubicada en Sunny Isles Beach (Florida).
Además, Hernández canjeó otros dos cheques más el 3414 y el 3415 de US$20,000 y US$25,000 respectivamente. En esta ocasión, el acusado indicó que quien lo ayudaba en el proceso de lavado era un amigo dedicado a la construcción. En las anteriores ocasiones los cheques fueron pagados por la entidad bancaria.
En abril, la fuente volvió a entregarle dinero a Hernández, esta vez una cantidad de US$ 125,000. En una hora, Hernández volvió con 12 cheques del Ocean Bank que sumaban US$107,000 a nombre de GLM Grupo Constructor, cuya numeración era: 3419, 3428, 3429, 3432, 3433, 3435, 3436, 3443, 3445, 3449, 3450. En esa ocasión, la fuente le comunicó que la próxima transacción sería por un valor de US$500,000.
El pasado 12 de mayo, Hernández se encontró con su fuente para recoger los US$500,000, dispuesto a blanquearlos cuando se le acercaron agentes del FBI que finalmente lo detuvieron.
Otros golpes dados a la mafia por lavado
–Mafia Italiana: en febrero de 2008, una espectacular redada contra la mafia en Estados Unidos e Italia permitió detener a 74 sospechosos incluyendo a miembros importantes de la Cosa Nostra en Sicilia y Nueva York, según las autoridades.
En Nueva York fueron inculpados 62 sospechosos de pertenecer a tres de las cinco grandes familias mafiosas, Gambino, Genovese y Bonanno, de los cuales 54 fueron detenidos, indicó Benton Campbell, fiscal del distrito Este.
Los cargos incluyeron homicidio, extorsión, narcotráfico, fraude postal, lavado de dinero, juego clandestino y otros vinculados sobre todo a actividades del clan Gambino, especializado en el sector de la construcción.
–Operación Dinero Sucio: en octubre de 2006, las agencias de inteligencia norteamericana y colombianas adelantaron la operación “Dinero Sucio”, mediante la cual una importante organización colombiana dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico fue desmantelada, resultando en el arresto de 25 de sus miembros residentes en Colombia y también en Estados Unidos, US$10 millones en efectivo y una importante cantidad de droga valorada en la calle por US$6.5 millones.
La investigación se centró en las actividades de blanqueo de dinero que realizaba la organización a través de un sistema ilegal de cambio de divisas conocido como Bolsa del Mercado Negro del Peso.
–Emporio Ruso: en agosto de 1999, en la mayor operación de lavado de dinero descubierta en Estados Unidos para aquel entonces, la mafia rusa ingresó al menos US$10,000 millones de dinero ilegal al Bank of New York, gracias a la complicidad de dos altas ejecutivas de la entidad (Natasha Gurfinkel Kagalovsky, vicepresidenta para Nueva York, y Lucy Edwards, con el mismo cargo en Londres), una de las cuales estaba casada con un empresario ruso involucrado en el lavado de dinero.
Los investigadores aseguraron que sólo entre octubre de 1998 y marzo de 1999 ingresaron al Banco de Nueva York unos US$4,200 millones sucios, a través de más de 10.000 operaciones bancarias.
