Por Fernando Martínez.
Expertos internacionales reunidos en Panamá en el XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, centraron al inicio de la jornada su atención en Centroamérica y la necesidad de concentrar esfuerzos en políticas de prevención de estos delitos.
Uno de los participantes, el fiscal titular de
Panamá, país clave
Panamá estuvo en el ojo del huracán en el encuentro. De acuerdo con estimaciones de Chávez existe un fuerte flujo de dinero ilícito entre Honduras y Panamá, ejemplo de ellos es que sólo durante el 2011 se han decomisado US$ 2.4 millones.
“De pronto no es que Panamá sea un punto clave para lavar dinero, sino que es utilizado para trasladar el dinero; no estamos diciendo que en Panamá se lava dinero sino que Panamá es un punto para un destino final”, dijo en una amplia exposición a los medios internacionales.
Casos para estudiar
En el congreso el funcionario hondureño citó un ejemplo que dejó claro cómo reportar operaciones sospechosas es un elemento fundamental para avanzar en la lucha ALD/FT:
Un depósito por US$ 83 mil en una cuenta que se mantuvo sin movimientos por varios años fue la punta del iceberg para capturar a los panameños Víctor Pérez y Salvador Rodríguez, quienes desde el aeropuerto de San Pedro Sula en Honduras trataron de pasar $US 2 millones a Panamá.
El dúo se hacía pasar como empresarios de
Chávez reportó que hace un par de semanas, se logró decomisar US$ 1.2 millones en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa y otros US$ 1.2 millones de dólares en maletas que llegaron al aeropuerto Tocumén de Panamá en un vuelo desde Honduras. Panameños, hondureños y colombianos figuran en la red que intentaba transportar esta cantidad elevada de efectivo.
Citó el fiscal que en su país el año pasado se decomisaron US$ 16 millones, considerada una de las mayores incautaciones en Centroamérica. Concluyó que “eso significa que no están pasando esa cantidad, sino más”.
La raíz: operaciones sospechosas
Por su parte, el consultor colombiano antilavado, Juan Pablo Rodríguez, habló de algunos modelos regulatorios de su país que han dado interesantes resultados en la lucha ALD / CFT, porque desde su perspectiva “se está atacando el modelo de raíz”, dijo a la agencia EFE a propósito de la ponencia: “Prevenir el delito en el momento de hacer un negocio”.
“Los modelos regulatorios están pensados no para detectar el lavado de activos, sino para detectar operaciones sospechosas acerca de este delito, la raíz puede estar en los clientes del sector financiero, no en el sector financiero mismo”, explicó Rodríguez.
El consultor elevó como punto prioritario en la gestión antilavado en el continente la necesidad de que se entienda que “todos los involucrados en el sistema financiero están expuestos a ser utilizados para el blanqueo de activos”.
Este congreso es organizado por
En este evento participarán expertos y funcionarios de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Panamá y República Dominicana.
