La corte federal de Florida a cargo del juez Federico Moreno iniciará el 6 de septiembre un juicio civil por la confiscación de más de US$700.000 que el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán y seis familiares habían depositado en el Banco Terrabank en Miami. Según el gobierno de EE.UU. el dinero proviene de sobornos y le corresponde confiscarlo.
Alicia Valle, portavoz de la fiscalía federal de Miami, señaló a lavadodinero.com que se confiscaron siete certificados de depósitos cuyo monto exacto no ha sido establecido, en parte debido a los intereses que este dinero puede haber acumulado.
Los siete certificados de depósitos fueron congelados por el gobierno de EE.UU. en el banco Terrabank de Coral Gables (Miami) luego de una investigación liderada por la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés).
En marzo del 2003, cuando los certificados fueron congelados, Alemán dijo que los fondos eran parte de las ganancias que su familia obtuvo de la venta de ganado y café, y que los había depositado en cuentas de ahorro en EE.UU. a favor de sus hijos.
Valle no comentó si existe una investigación criminal contra Alemán y familiares, debido a que políticas del Departamento de Justicia y reglas de la corte le prohíben incluso reconocer la existencia de cualquier investigación penal.
Según documentos de la corte, entre los testigos que presentará la fiscalía estadounidense se encuentran dos funcionarias de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE.UU., Cynthia Keuthan y Mayra Padilla; una ex ejecutiva del banco Terrabank, Ana Consuegra; la tesorera y el procurador penal nacional de Nicaragua, Emilia Navarro e Iván Lara respectivamente; entre otros.
La citación a juicio es el más reciente capítulo de un proceso que se inició en marzo de 2003, a raíz de investigaciones que realizaron las autoridades de EE.UU. y que llevó a la confiscación en Miami de un condominio del ex director general de Impuestos de Nicaragua –durante el gobierno de Alemán—Byron Jerez. El condominio luego fue vendido y EE.UU. devolvió a Nicaragua US$2,6 millones producto de su venta.
Según la demanda, investigadores de ICE se concentraron en los movimientos bancarios en Florida de Jerez. En abril de 1998, Jerez abrió una cuenta en el banco Terrabank de Coral Gables y adquirió los certificados que fueron puestos a nombre de María Alejandra Alemán Cardenal, la hija mayor del ex presidente de Nicaragua.
Además del ex presidente nicaragüense el juicio involucra a sus hijos María Alejandra, María Dolores y Carlos Miguel, su suegra Norma Lanzas, su cuñada Ana Flores y José Grullón, cuya relación con el político no se especifica.
La fiscalía federal inició el proceso de confiscación acogiéndose a la legislación de lavado de dinero, que tipifica como delito la utilización del sistema bancario de EE.UU. para lavado dinero producto de actividades ilegales.
Alemán se encuentra bajo arresto domiciliario en Nicaragua en cumplimiento de una condena de 20 años por lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos y peculado. También enfrentará otro juicio en Panamá que comenzará en el mes de diciembre, relacionado a la supuesta desviación de más de US$70 millones de dinero público de Nicaragua a varias cuentas bancarias en el país centroamericano.
Jerez fue condenado en Nicaragua a ocho años de prisión por fraude al estado, pero actualmente goza de libertad condicional con la única restricción de que no puede salir del país.
