Eugene Valentine, presidente ejecutivo de Connections USA, una compañía de servicios de tarjetas de crédito, se declaró culpable de conspirar para lavar US$3 millones provenientes de la distribución de pornografía infantil.
Connections USA, y su equivalente en Europa Oriental Regpay Co., Ltd., en Minsk, Bielorrusia, recolectó miles números de tarjetas de crédito con membresía en 50 sitios pornográficos, algunos de los cuales eran manejados por Regpay, durante un período de seis meses, que terminó en agosto de 2003, dijo Christopher Christie, procurador federal de Newark.
Congelamiento de US$800.000
Ambas compañías fueron nombradas en una acusación federal, de 10 cargos, que recientemente se hizo pública. EE.UU. obtuvo la notificación para el congelamiento de US$800.000 en la cuenta bancaria de Connections USA, y está buscando la confiscación de otros activos y de los nombres de dominio en Internet que se utilizaron en las operaciones.
Arrestos en Nueva Jersey
Quince personas fueron arrestadas en Nueva Jersey como parte de lo que Christie describe como “una mayor investigación que apunta a suscriptores individuales de sitios de pornografía infantil conectados con la empresa bielorrusa”. Un médico de familia, tres personas acusadas previamente de delitos sexuales, un maestro y un ingeniero jubilado de 85 años fueron algunas de las personas arrestadas.
Alcance Global
Alrededor de 20 personas fueron arrestadas en EE.UU. en conexión con el caso, que continúa con la cooperación de agencias de EE.UU., Bielorrusia y Europa Occidental.
“Nuestra intención es atacar la pornografía infantil en todos lo niveles –provisión, demanda y el dinero ilícito producto de este vil comercio internacional”, dijo Christie. “Intrernet tiene alcance mundial, pero también nosotros”.
Admisión de culpabilidad
Mientras se declaraba culpable ante un juez de Newark en Nueva Jersey, Eugene Valentine, de 38 años, admitió que en enero de 2003, él sabía que su compañía, en representación de Regpay, estaba procesando pagos por la venta a través de Internet de membresía a sitos en la Web que contenían pornografía infantil.
Valentine también admitió que en marzo de 2003, él y otros empleados de su compañía acordaron continuar procesando pagos a través de tarjetas de crédito para sitios en Internet que contenían pornografía infantil y que continuó enviando pagos a través de giros bancarios a un banco en Riga, Latvia, como lo señalaba Regpay. Añadió que durante un año hasta junio de 2003, su compañía envió 29 giros a Latvia, todos mayores a US$10.000 por un total de US$3 millones.
Keith Dzarnecki, ejecutivo de Connections USA , también se declaró culpable de cargos de conspiración.
Nueva política antilavado
La agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) tomó parte en la investigación. Su vocero Dean Boyd dijo que el caso global “es la primera vez que hemos ido detrás de personas que se benefician [de la pornografía infantil]”.
