Un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. lanza una causa en El Salvador: el panameño Luis Alfonso Pinto habría lavado al menos decenas de miles de dólares inmiscuyéndose en el programa informático de una remesadora de dinero en El Salvador.
Omar Vásquez, fiscal de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la Republica de El Salvador a cargo de la investigación del caso, dijo que Pinto formaba parte de una red de personas que penetró el sistema de una compañía de envío de remesas para lavar dinero. Fuentes extraoficiales señalaron que la empresa remesadora habría sido Western Union.
No se conoce con exactitud la metodología utilizada por el grupo de lavadores porque la investigación todavía se encuentra en curso, pero los delincuentes habrían ingresado al software de la compañía de envíos de remesas para poder efectuar las transferencias de EE.UU. a El Salvador, y habrían logrado lavar millones de dólares.
La investigación se inició el año pasado en El Salvador tras un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA). Inicialmente, el informe sostenía que se ingresaban aproximadamente US$75.000 diarios al país centroamericano. “Al finalizar una pericia contable que todavía no se ha iniciado se van a tener datos exactos sobre los montos de dinero lavado. Hasta el momento lo que se manejan son presunciones de esas cantidades de que diariamente se transmitían entre US$30.000 y US$75.000, pero son cifras no exactas”, dijo Vásquez.
Alerta desde EE.UU.
La DEA alertó al a Fiscalía que el dinero era enviado desde EE.UU. a unos 300 salvadoreños, cuyas identidades eran elegidas al azar.
El dinero era enviado a ciudadanos salvadoreños que nunca recibían el dinero y cuyos datos habían sido tomados de bases de datos públicas. “El dinero, por ejemplo, es enviado a Juan Pérez en El Salvador pero él no lo recibe, va a parar a otras cuentas y así se utilizaban un sinnúmero de nombres que eran sacados al azar de alguna base de datos como por ejemplo una guía telefónica”, dijo Vásquez.
Hasta el momento Pinto, que se encuentra bajo custodia en El Salvador desde agosto del 2005, es la única persona acusada, a pesar de que se encuentran en investigación otros sospechosos en Estados Unidos que no han sido identificados. El gobierno salvadoreño está investigando los vínculos que Pinto podría tener en EE.UU., Costa Rica, Belice, Panamá y otros países.
El plazo para la audiencia preliminar que estaba programada para el 23 de enero se amplió seis meses –hasta finales de julio. Esto se debe a que antes se tienen que realizar las pericias contables de la compañía de envíos de remesas, donde se verificarán todas las transacciones electrónicas que se realizaron.
Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República, durante el 2005 la unidad de delitos financieros abrió 31 investigaciones de casos de lavado de dinero. Sin embargo, el de Pinto es el único que por ahora se ha logrado procesar en los juzgados
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El Salvador recibió en 2005 más de US$2.800 millones en remesas.
