Debido a las deficiencias en la detección de operaciones sospechosas, las autoridades de Estados Unidos impusieron al casino Las Vegas Sands Corp. una multa de US$ 47 millones, lo que se considera la sanción monetaria más grande impuesta a un casino en la historia del antilavado.
La sanción es parte de un acuerdo firmado entre el casino y el Departamento de Justicia estadounidense para evitar iniciar un juicio contra la compañía, la cual reconoció no haber aplicado los controles necesarios para identificar transferencias cablegráficas y cheques de gerencia por US$ 58 millones relacionadas al ciudadano chino Zhenli Ye Gon, quien enfrenta cargos de narcotráfico.
El personal de cumplimiento antilavado del famoso casino Venetian-Palazzo –perteneciente a la empresa Las Vegas Sands Corp.- no detectó como sospechosas las transferencias cablegráficas de US$ 45 millones y los depósitos de cheques de gerencia por US$ 13 millones que fueron realizadas entre febrero de 2005 y marzo de 2007.
Los oficiales de cumplimiento no reportaron las operaciones a pesar de que Ye Gon utilizó a múltiples personas y entidades para mover el dinero, incluyendo casas de cambio. Las investigaciones internas de debida diligencia aplicadas por el personal de cumplimiento ALD no pudieron vincular a Ye Gon con las empresas que utilizaba para movilizar los fondos.
A juicio de los expertos, esta acción puede interpretarse como una señal para el resto de los casinos y salas de juego, quienes ahora no pueden alegar que no contaban con los recursos, el tiempo y los conocimientos para aplicar una debida diligencia del cliente.
En un comunicado emitido por el Departamento de Justicia se informa que los fiscales estadounidenses aceptaron firmar el acuerdo de no enjuiciamiento, debido a que el casino voluntariamente notificó las infracciones y mostró esfuerzos serios en mejorar sus procesos de reporte de operaciones sospechosas.
Ye Gon era un conocido jugador de apuestas altas en Las Vegas. Entre 2004 y 2007, perdió US$ 125 millones en varios casinos, los cuales recibían el dinero por medio de transferencias realizadas por bancos y casas de cambio mexicanas. Solo en los casinos de la corporación Sands, Ye Gon apostó US$ 90 millones, pero el personal de cumplimiento presentó un solo reporte ante FinCEN.
La empresa se comprometió a mejorar la estructura antilavado, mejorar los controles de auditoría interna y lograr un mayor compromiso de su consejo de administración sobre las cuestiones de cumplimiento.
