Por el Departamento Editorial.
Como parte del programa de sanciones internacionales adelantado por Estados Unidos contra los países que respaldan o promocionan el terrorismo, las autoridades mantienen congelados unos US$ 2.284 millones que han sido bloqueados bajo mandato de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés).
Según el Reporte de Activos Terroristas 2015, publicado el 06 de junio de 2016 por el Departamento del Tesoro, Irán es el país que más activos tiene bloqueados con US$ 1.984 millones, mostrando un leve incremento (US$ 11 millones) en comparación al año 2014.
En el caso de Cuba los bienes congelados alcanzaban los US$ 243 millones al 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, el reporte aclara que la isla caribeña fue retirada de la lista de países que patrocina el terrorismo el 29 de mayo de 2015 por la administración de Barack Obama.
Los bienes congelados pertenecientes o relacionados al Estado de Sudán tienen un valor estimado de US$ 30.9 millones, mientras que en el caso de Siria son US$ 25.9 millones. Es importante destacar que el mayor incremento en el valor de los bienes confiscados estuvo relacionado a Siria, ya que en 2014 el monto de las confiscaciones era solo de US$ 3 millones.
Además, EE.UU. también ha bloqueado los bienes raíces de las sedes diplomáticas de las naciones sancionadas: Cuba tiene 6 propiedades, Siria tiene 4, 11 propiedades pertenecen a Irán y Sudán 7. Además, algunas propiedades asociadas a empresas sancionadas también han sido confiscadas debido a que pertenecen a los estados sancionados, por ejemplo, algunos edificios neoyorquinos relacionados al Bank Melli.
Bienes de grupos terroristas
En el caso de los grupos incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados por sus nexos con el financiamiento de actos terroristas, OFAC ha congelado bienes por poco más de US$ 37,6 millones.
“El Gobierno EE.UU. ha identificado y designado organizaciones dentro de los Estados Unidos que son ramas de, o han sido determinados para proporcionar apoyo a, o ser de propiedad o controladas por, grupos o individuos designados como terroristas”, indica el reporte de OFAC.
Los grupos más afectados son el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (US$ 14,1 millones) y Al-Qaeda (US$ 13 millones). Seguidamente, la agrupación palestina Hezbollah ha sufrido el congelamiento de US$ 8,2 millones. El reporte indica que se han congelado bienes del Estado Islámico (ISIS) con valor de US$ 131.392, pero se especifica que esta organización fue incluida en este reporte en 2015.
“La imposición de sanciones por parte de Estados Unidos y sus socios internacionales contra terroristas, organizaciones terroristas y sus estructuras de apoyo es una herramienta poderosa. Sus efectos van mucho más allá del bloqueo de los bienes de los terroristas. La designación de las personas u organizaciones (…) notifica al público en EE.UU. y el mundo que estas Partes están activamente involucradas en o apoyan el terrorismo o que están siendo utilizados por los terroristas y sus organizaciones”, señala el reporte.
Quiénes pueden ser designados
El gobierno de Estados Unidos considera “Países Terroristas” a los estados que patrocinan el terrorismo y que han sido designados por: a) La Secretaría de Estado bajo la Sección 6 (j) de la Ley de Administración de Exportaciones (50 U.S.C. App. § 2405), la Sección 40 (d) de la Ley de Control de Exportación de Armas (22 U.S.C.§ 2780(d)) y la Sección 620A de la Ley de Asistencia Extranjera (22 U.S.C. § 2371).
Para que una agrupación, una entidad o un individuo sean considerados como “terrorista”, “grupo terrorista” o “partidarios del terrorismo” deben ser designados bajo alguno de los tres programas implementados por el gobierno de Estados Unidos:
1) Orden Ejecutiva 12947 y Orden Ejecutiva 13099 – Terroristas Especialmente Designados (Specially Designated Terrorists – SDTs). El presidente Bill Clinton firmó en 1995 la OE 12947 bajo el título “Prohibición de Transacciones con Terroristas que Amenazan con Interrumpir el Proceso de Paz en Oriente Medio”. Luego en 1998, se aprobó la OE 13099 como una modificación de la anterior para incluir a Osama Bin Laden y Al-Qaeda.
2) Ley Antiterrorismo de 1996 – Organización Terrorista Extranjera (Antiterrorism Act of 1996 – Foreign Terrorist Organizations – FTOs). Firmada por el president Bill Clinton, esta ley tipificó como un crimen que personas dentro de los Estados Unidos o sujetas a la jurisdicción estadounidense proporcionen a sabiendas apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera (FTO).
3) Orden Ejecutiva 13224 – Terroristas Globales Especialmente Designados (Specially Designated Global Terrorists – SDGTs). Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el presidente George Bush aprobó la OE 13224 llamada “Bloqueo de la Propiedad y Prohibición de Transacciones con Personas que Cometan, Amenacen con Cometer o Apoyen el Terrorismo”.
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Documento Relacionado
– Reporte de Activos Terroristas 2015 (06 de junio de 2016 – Disponible sólo en inglés)
