Por el Departamento Editorial.
Como parte de la estrategia de combate del lavado de dinero y de los delitos en la zona fronteriza con México, las autoridades estadounidenses renovaron y ampliaron los controles establecidos sobre las empresas de transporte de valores que operan en los estados de California y Texas.
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) renovó la Orden Geográfica Focalizada -conocidas en inglés como “Geographical Targeting Order” (GTO)- aplicada a los vehículos blindados y otros transportes de valores que operan en el sur de California. Además, FinCEN emitió un nuevo GTO aplicables a los transportistas que cruzan la frontera a través de los ocho principales puertos de entrada en Texas.
Esta orden elimina temporalmente algunas excepciones existentes para la presentación de los llamados Reportes de Transporte Internacional de Moneda o de Instrumentos Monetarios (CMIR por sus iniciales en inglés), que deben ser entregados cuando se cruza la zona fronteriza con más de US$ 10.000.
La UIF estadounidense también aumentó el requerimiento de información asociada a cada reporte, al exigir que la empresa de valores informe sobre el nombre y la dirección de quien envía el dinero, de quien recibe los fondos, así como de todas las partes involucradas en el proceso de traslado del dinero o de los instrumentos monetarios.
El nuevo GTO de Texas entrará en vigencia desde el 15 de septiembre de este año hasta el 15 de marzo de 2016, mientras que orden de California fue renovada hasta el 04 de febrero del próximo año.
Los GTO se han convertido en un instrumento muy eficaz para las autoridades estadounidenses en los últimos años. En el mes de julio FinCEN aprobó un GTO en el Sur de Florida, mediante el cual se ordenó a los cambiadores de cheques ubicados en los condados de Miami-Dade y Broward cumplir nuevos requerimientos de identificación de los clientes cuando quieran cambiar cheques de más de US$ 1.000 relacionados a la política de retorno de impuestos.
Previamente, en abril de este mismo año, FinCEN había emitido un GTO sobre más de 700 comerciantes de productos electrónicos de Miami, quienes deben colectar y archivar información sobre los clientes que realicen transacciones en efectivo sobre los US$ 3.000 (en una o más operaciones).
En octubre de 2014, la UIF emitió una orden similar contra diversos negocios no financieros ubicados en el Distrito de la Moda de Los Ángeles para obligarlos a presentar reportes sobre transacciones en efectivo que superen los US$ 3.000 en una transacción o en varias realizadas durante un período de 24 horas.
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