La Red de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso este miércoles la regulación para implementar la sección 104 (e) de la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas y Desinversión a Irán de 2010 (CISADA por sus sigla en inglés), con el objetivo de imponer a los bancos un requerimiento que pueda suministrar información valiosa al momento de aplicar la norma.
La medida propuesta por FinCEN le exigiría a las entidades bancarias de Estados Unidos reportar a la unidad antilavado la siguiente información acerca de los bancos extranjeros para los cuales mantienen cuentas corresponsales:
1- Si el banco extranjero mantiene una cuenta corresponsal para una institución iraní designada bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
2- Si el banco extranjero ha procesado una o más transferencias de fondos dentro de los anteriores 90 días calendario relacionada a una institución financiera designada bajo la ley IEEPA, que no sea a través de una cuenta corresponsal.
3- Si el banco extranjero ha procesado una o más transferencias de fondos dentro de los anteriores 90 días calendario relacionada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o alguno de sus agentes o asociados designados bajo la IEEPA.
La regulación propuesta por FinCEN trabajaría en conjunto con otras provisiones financieras de la ley CISADA para aislar a las instituciones financieras designadas por el gobierno estadounidense debido a sus conexiones con el programa de proliferación de armas de destrucción masiva o por sistemas de entrega de este tipo de armas, así como por el apoyo brindado a grupos terroristas internacionales.
FinCEN no especificó cuándo se espera que entre en vigencia esta nueva regulación.
