El Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, destacó la necesidad de promover un mayor cumplimiento de las leyes y regulaciones antilavado de dinero por parte de los sujetos obligados de República Dominicana, durante su participación en la 2da. Conferencia de Prevención de Lavados de Activos de Bancamérica, que comenzó este jueves en República Dominicana.
“Tenemos que obligar a todos los sujetos obligados a que cumplan con la ley” antilavado, porque “no se está haciendo nada para que cumplan”, destacó el funcionario, quien agregó que “algunas oficinas de abogados se han dedicado a crear cantidades de empresas a los narcotraficantes y eso compromete al sector de los abogados, que son sujetos obligados”.
Moscoso Segarra reconoció que a pesar de los esfuerzos de algunos sectores en la lucha antilavado de dinero, las sentencias por este delito son escasas, en parte por la falta de capacitación en el sistema judicial en materia de prevención de la legitimación de capitales.
Como parte de las iniciativas adelantadas para combatir este delito, el procurador fiscal informó que se han iniciado procesos judiciales por el delito de legitimación de capitales contra delincuentes que han sido sentenciados en Estados Unidos por narcotráfico. “Muchos procesados en EE.UU. dejan millones en República Dominicana, cumplen penas y retornan a disfrutar de los bienes que dejaron aquí”.
En tal sentido, Moscoso Segarra afirmó que se están adelantando los procesos judiciales para confiscar los bienes procedentes de esas actividades ilícitas.
Capitales de alto riesgo
La asesora de la Sección Anti Narcóticos – NAS – del Departamento de Estado de Estados Unidos, Beatriz Arenas, durante su participación en la conferencia destacó la necesidad de que República Dominicana se proteja de los capitales provenientes de jurisdicciones de alto riesgo y paraísos fiscales: “El flujo de capital de oriente se está viniendo hacia acá, está afectando el Caribe (…) y es el momento de que República Dominicana tiene que tener políticas regionales para protegerse de estos capitales, que también están llegando de Islas Caimán y Bahamas”.
Citando un reporte emitido el pasado mes de enero por la organización Global Financial Integrity, Arenas señaló que México y Venezuela forman parte de la lista de países con mayor flujo financiero ilícito, al procesar cada año US$ 46.000 millones y US$ 17.000 respectivamente. Según el mismo informe, Argentina (US$ 10.000 millones), Chile (US$ 8.000 millones) y Costa Rica (US$ 4.400 millones) también comparten la poca prestigiosa lista de naciones latinoamericanas.
