Por Sergio Antequera. 
Un esquema de fraude, malversación de fondos y otros crímenes financieros fue perpetrado en el mercado de valores por un pastor de iglesia que resultó en una sanción de más de US$ 8.600.000 por reparos económicos a las víctimas y penas monetarias civiles, además de 7 años y medio de cárcel.
El juez del distrito medio de Florida, Brian J. Davis, sancionó por alrededor de US$ 8.605.274 al pastor de iglesia Wesley Allan Brown y a Edward Rubin, ambos directores de la también penalizada entidad Maverick International, Inc. después de que en el año 2015 cometieran fraude en el mercado de valores y por violaciones a las leyes federales, reportó la Comisión de Operaciones de Futuros (CFTC por sus iniciales en inglés) en un comunicado.
Los acusados deben pagar la suma de US$ 2.151.318 por reparos a las víctimas y US$ 6.453.956 por penalizaciones civiles. Por su parte, Rubin, asociado de Brown, deberá pagar US$ 500.000 en reparos y US$ 140.000 en sanciones, mientras que Maverick, la empresa utilizada por los acusados, debe pagar US$ 2.065.178 en restituciones y toda la penalización montería civil. Brown, por su lado, deberá pagar la cantidad entera de US$ 8.605.274.
“La restitución y las indemnizaciones por multa monetaria civil resultan de la entrada en el Tribunal de una Orden de Consentimiento Suplementario entre la CFTC y los demandados Maverick y Rubin, así como una Orden que ingresa sentencia sumaria contra Brown”, establece el comunicado.
Metodología de fraude
La CFTC señaló en marzo de 2015 que Brown y Rubin llevaron a cabo un esquema de fraude mediante la solicitud de dinero a feligreses de una iglesia en Flagler Beach, Florida, los cuales entregaron millones a Brown, el antes pastor y hombre de fe que representaba a la entidad religiosa.
Brown utilizó su “cargo” y fama como hombre honesto para solicitar y hacerse con aproximadamente US$ 2 millones, los cuales estarían destinados a comerciar con contratos en el mercado de valores – específicamente en una piscina de valores – y metales preciosos.
A través de solicitudes personales y una página web perteneciente a los acusados, Brown “aseguró” a los participantes que intercambiarían y comerciarían valores en el mercado y metales preciosos a nombre de ellos, lo cual nunca sucedió.
En su rol como pastor, Brown ordenó a los participantes depositar dinero a cuentas relacionadas a Maverick Inc. y a Rubin, forjando una red de fraude mayor. Si bien obtuvo el dinero para fines comerciales, él y Rubin utilizaron los fondos para gastos personales como pagar la renta, comida, gastos en otros negocios y hasta US$ 200.000 en retiros en efectivo.
La página web utilizada para llevar a cabo el fraude y convencer a los feligreses de la iglesia en Flagler Beach fue wealthnavigator.org, actualmente fuera de servicio.
