La firma argentina Curatola & Asociados, que se formó en 2001 para ofrecer servicios financieros e inversiones de muy buen rendimiento en el exterior habría defraudado a decena de miles de inversionistas. En el esquema participaron bancos estadounidenses, compañías en paraísos fiscales, y un broker de EE.UU. que al detectar anormalidades relacionadas al lavado de dinero, les cerró la cuenta.
La compañía de asesoramiento financiero habría damnificado a unas 12.000 personas que depositaron cuantiosas inversiones en el exterior en un negocio de cambio internacional de divisas, pero que después no les devolvió los fondos aportados.
Según el fiscal a cargo de investigar dos de las causas abiertas contra Curatola, Guillermo Marijuan, no se sabe la cifra exacta de la estafa pero la compañía recibía inversiones de sus clientes de entre US$10.000 y US$50.000. Información que descubrieron en la investigación indica que la firma habría mantenido hasta 12.000 clientes. La cifra defraudada podría alcanzar varios cientos de millones de dólares.
A pesar de que las dos causas investigadas por Marijuan son las más avanzadas—por lavado de dinero que fue iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina y por estafa que iniciaron inversionistas privados—existen por lo menos 10 causas abiertas contra la firma. Las cortes en Argentina están estudiando si canalizan todas las causas al juzgado de Marijuan.
¿Un esquema planeado?
En 2001, el vendedor de seguros Eugenio Curatola formó la consultora Curatola & Asociados con el fin de asesorar sobre inversiones en el exterior a clientes que buscaran expandir sus inversiones y luego se vinculó con el fondo de inversiones FXCM, con sede en Chicago, como su broker en Estados Unidos. El momento fue muy propicio para miles de ciudadanos argentinos que buscaban una vía para poder sacar su dinero atrapado en los bancos en plena crisis económica del país.
Curatola aprovechó esta oportunidad para expandirse y abrir sucursales en varios puntos del país. Abrió cuatro oficinas en Capital Federal y al menos veinte en el resto del país.
Pero repentinamente en febrero del 2004 la compañía dejó de pagar los enormes intereses que había prometido y dejó de devolver el dinero a los inversionistas que solicitaban sus ahorros.
Sin embargo en julio de 2002, la Comisión Nacional de Valores de Argentina le prohibió a Curatola & Asociados seguir cualquier tipo de ofrecimiento público de negociación en los mercados de futuros y opciones y toda actividad de intermediación con valores negociables debido a que no contaba con la autorización correspondiente, y al año siguiente FXCM de Estados Unidos decidió romper vínculos con el grupo argentino.
Según Marijuan, cuando FXCM se desvinculó de Curatola, éste designó a Forexvan –compañía creada en las Islas Vírgenes Británicas y perteneciente al grupo Vanderbilt Management Group, también con sede en las Islas Vírgenes—como su nuevo broker e indicó a sus clientes que depositen el dinero en el Bermudas Commercial Bank, de Bermudas.
Expansión internacional
Venderbilt había abierto oficinas en Panamá y posiblemente en otros lugares de América y Europa. “La gente llamaba porque quería saber dónde mandaba su dinero y si Vanderbilt existía, y por esto abrió oficinas”, dijo Marijuan. A pesar de que Curatola señala que él no tiene relación con el holding Vanderbilt, aseguró que cuenta con pruebas que demuestran que Curatola controlaba Vanderbilt.
Durante allanamientos en las oficinas y casa de Curatola en Argentina, además de los contratos se hallaron documentos que probarían que las oficinas de Vanderbilt en Panamá son de Curatola. SEGÚN?
“Cuando FXCM se desvincula de Curatola y devuelve el dinero que tenía de los inversionistas de Curatola, este hecho acciona los sistemas de alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina que lo toma como una operación sospechosa debido a que ingresaba a Argentina dinero sin ningún motivo”, señala Marijuan.
En septiembre de 2003 la UIF de Argentina denunció judicialmente a Curatola por lavado de dinero.
Bancos de EE.UU. bajo observación
En el esquema de Curatola se utilizaron varios bancos estadounidenses para mover el dinero hacia Bermudas y Marijuan señaló que en este momento tiene bajo observación a unos 15 bancos estadounidenses para saber el destino final del dinero. No quiso dar a conocer los nombres de los bancos.
Cuando Curatola se desvinculó de FXCM en 2003, muchos clientes decidieron retirarse, sin embargo muchos otros decidieron continuar negociando con Curatola y Forexvan, en especial debido al altísimo rendimiento de las inversiones, en algunos casos hasta del 100%. Pero en febrero de 2004 aparecieron los primeros inconvenientes con el resto de sus clientes cuando algunos intentaron recuperar su dinero y no pudieron. “Curatola indicó a sus clientes que las cuentas de Forexvan se encontraban interdictadas y que oportunamente devolvería el dinero”, dijo Marijuan.
Aunque no se sabe la cifra exacta, los clientes estafados por Curatola reclaman la devolución de una suma de cientos de millones de dólares. Además de inversionistas argentinos, el esquema fraudulento de la compañía de inversión habría afectado también a inversionistas de Brasil y Uruguay.
Marijuan está investigando una serie de compañías como por ejemplo Curatola Consulting Ltd. con sede en Nueva York, “a pesar de que hasta el momento no hay indicios si se movió dinero a través de esta compañía”.
Actualmente, los damnificados están recibiendo correos electrónicos de una abogada panameña llamada Zuleika Jalei que les dice que esperen hasta marzo para recibir todo su dinero. “Seguramente es una estrategia para ganar tiempo, dilatar la cuestión”, dijo Marijuan.
Llamativo es que el sitio de la empresa sigue funcionando y ofrenciendo los servicios. www.curatola.com
