El ministerio de Economía y Finanzas de Argentina suspendió preventivamente de su cargo al contador Juan Cayetano Intelisano, Director General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, ante el proceso de investigaciones que se adelanta por los pagos irregulares hechos en 2007 por US$15.6 millones.
En un comunicado emitido por el ministerio, se informa que la separación del cargo de Intelisano se basa en el artículo 59 del reglamento de Investigaciones administrativas y “tendrá efecto hasta la finalización del proceso penal, que promovió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo del doctor Manuel Garrido”.
La denuncia presentada por el ministerio público, señala que el 20 de noviembre del 2007 Intelisano autorizó el pago de 54 millones de pesos argentinos a una red de empresas y personas por presuntas deudas pendientes relacionadas con la clausurada Caja Nacional de Ahorro y Seguro, a pesar de que la subsecretaria Legal, Alejandra Tadei, presentó objeciones sobre el pago.
Según informaciones publicadas por el diario Clarín en su página web, los pagos fueron emitidos a varios sujetos y empresas, entre los que destacan Jorge Enrique Rodríguez (US$2.4 millones), Darío Morresi (US$1,5 millones) y a Jorge Pallavicino (US$1.5 millones). Posteriormente el dinero fue movilizado en repetidas ocasiones y algunos fondos fueron a las cuentas de las compañías Accionar Sociedad de Bolsa, Asociación de Panaderos Unidos del Tercer Milenio y Deal Sociedad de Bolsa.
El fiscal Manuel Garrido indicó que “usar este tinglado de operaciones confusas, cuando en rigor el dinero estaba perfectamente disponible por vías más transparentes y expeditas, permite concluir que lo buscado fue justamente separar los montos pagos ilícitamente de su origen delictivo, obstaculizando su detección”.
A juicio del fiscal garrido, uno de los beneficiarios de estas operaciones es el inversionista croata Johann Holjevac, quien vive en Uruguay y controla el hotel Las Cumbres.
Ante tal situación, otro funcionario del Ministerio Público, Raúl Pleé, inició las investigaciones por presunto lavado de dinero.
