La Justicia argentina abrió una investigación sobre las cuentas bancarias del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El informe que el Senado de EE.UU. publicó en marzo sobre el movimiento del dinero del ex primer mandatario a través del banco estadounidense Riggs señala que mantuvo cuentas secretas en la sucursal de Citibank en Argentina.
Las transacciones a través de Citibank en Argentina serían parte de la red de 125 cuentas donde Pinochet y sus familiares mantenían más de US$16 millones, y que originó una extensa investigación en Chile.
El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) solicitó a la Unidad de Información Financiera de Argentina información sobre los movimientos en las cuentas relacionadas a Pinochet en la Argentina, según confirmó Hernán Peñafiel, jefe de la División de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes del CDE.
El CDE ha recibido diferentes comentarios extraoficiales, pero todavía no ha emitido un informe oficial porque las autoridades argentinas continúan trabajando en el tema, señaló Peñafiel.
El Banco Central de Argentina, argumentando restricciones por el secreto bancario, no confirmó la recepción de una notificación del CDE solicitándole información sobre las cuentas de Pinochet. Una portavoz del banco señaló que la institución todavía no ha abierto la investigación y que se está analizando si se inicia una pesquisa.
El fiscal Carlos Stornelli abrió una investigación preliminar sobre las posibles operaciones de Pinochet y sus familiares en el país, según informó el periódico argentino Clarín. Stornelli es el mismo fiscal que en 2001 llevó adelante la causa por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que destapó un gran escándalo que involucraba al ex presidente argentino Carlos Menem.
Stornelli no se ha expresado públicamente sobre el tema hasta el momento.
El informe del Senado señala que desde 1988, Citigroup proveyó servicios financieros a los miembros de la familia Pinochet en otros países, incluyendo Bahamas, Suiza y Gran Bretaña.
Citigroup informó al subcomité de investigación que las relaciones con la familia Pinochet habían terminado, algunas en los últimos seis meses. El subcomité señaló que no se conocen detalles de los fondos involucrados en estas relaciones, que se encontraban fuera del alcance de su investigación.
La investigación de Senado sobre Pinochet descubrió originalmente US$8 millones en cuentas en el banco estadounidense Riggs de Washington. Luego, entre acusaciones de corrupción, las investigaciones realizadas en Chile dirigidas por el juez Sergio Muñoz descubrieron otros US$8 millones en cuentas y activos en el extranjero.
En los últimos 25 años y escondiéndose detrás de nombres y pasaportes falsos, compañías pantalla, familiares, subalternos y otros escuderos, Pinochet movilizó, disfrazó y ocultó estos millones de dólares en al menos 125 cuentas en bancos y compañías de valores en Estados Unidos. Algunos de los bancos que movieron los fondos de Pinochet son Riggs Bank, Banco de Chile, Citibank, Bank of America y Ocean Bank.
Hace unas semanas, la Corte de Apelaciones de Chile despojó a Pinochet de sus fueros como ex presidente para permitir su procesamiento en el marco de la causa que lleva a cabo el juez Muñoz por los cargos de evasión impositiva y falsificación de documentos, entre otros.
El magistrado que inició en agosto del año pasado la investigación sobro el monto y origen de los bienes de Pinochet—también basándose en el informe del Senado de EE.UU.— pidió que se le retirara la inmunidad a Pinochet.
Muñoz también determinó que el ex dictador evadió impuestos sobre su fortuna desde 1980 hasta el 2004.
