Por Matt Squire.
El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) inició menos investigaciones de delitos financieros originados en fondos ilegales durante el año fiscal 2008, de acuerdo con la información difundida por la agencia.
El IRS inició 1.441 investigaciones de delitos financieros — incluidas infracciones por lavado de dinero, fiscales y de divisas— durante el año fiscal completado el 30 de septiembre. La cifra representa una disminución del 17% respecto de los 1.731 casos iniciados durante el año fiscal 2007 y una reducción del 14 % en comparación con los 1.686 comenzados durante 2006, de acuerdo con la información publicada por la agencia. Las cantidad de 2008 son las más bajas de la agencia desde 2001, cuando el IRS inició 1.313 investigaciones vinculadas con dinero ilegal.
La caída podría reflejar una decisión del IRS de reenfocar sus recursos a su misión principal, que es la investigación de delitos impositivos en lugar del lavado de dinero, dijo Carl Jaworski, investigador y analista financiero de la firma de abogados Beveridge & Diamond P.C. en Baltimore, estado de Maryland. “El lavado de dinero es una ley sobre la cual otras agencias, como Aduanas o el FBI, también tienen jurisdicción, pero nadie más puede ocuparse de los delitos fiscales”, explicó Jaworski, ex agente especial del IRS.
Las nuevas investigaciones de los delitos fiscales con orígenes legales llegaron a 1.531 en 2008, representando una disminución del 8% respecto de las 1.664 realizadas durante el año fiscal 2007, pero en línea con el aumento general en los casos impositivos desde 2004, cuando el IRS inició 1.370 casos de ese tipo.
El IRS también reconoció el redireccionamiento de los recursos hacia las investigaciones de fraude hipotecario. En noviembre, la agencia informó que sus investigaciones por fraude hipotecario aumentaron a 349 durante el año fiscal 2008, respecto de las 309 del 2006.
Al mismo tiempo, el IRS ha estado perdiendo agentes especiales, lo que también podría influir en la disminución de los casos, dijo Jaworski. La cantidad de agentes especiales se redujo a 2.617 a fines del año fiscal 2008, de los 2.683 existentes a fin de 2007 y los 2.799 que había a fines de 2006, de acuerdo con datos suministrados por la agelas autoridades tributarias. Esta reducción ha sido constante durante los últimos diez años, ya que en 1998 había 2.978.
Los llamados realizados a la oficina de relaciones públicas del IRS no fueron respondidos al cierre de este artículo.
