Por Brian Monroe.
El gerente de fondos de riesgo Bernard Madoff se declaró culpable el jueves de haber estafado a inversores por US$65.000 millones y de haber lavado dinero como parte del fraude Ponzi que generó estafas similares.
Madoff, fundador de la empresa Madoff Investment Securities LLC de Nueva York, y gerente de una compañía de asesoramiento de inversiones afiliada, podría ser sentenciado a 150 años de prisión por el fraude con títulos valores que encabezó durante más de 20 años. Madoff reportó ganancias falsas a los inversores y transfirió millones de dólares entre cuentas en Nueva York y el Reino Unido para ocultar el dinero.
Las transferencias, enviadas entre 2002 y diciembre del año pasado, fueron descritas como fondos utilizados para mantener “propiedades y servicios” para su familia y asociados, según el expediente judicial. Madoff admitió ante el tribunal 11 cargos en total, incluido el fraude con títulos valores, fraude cablegráfico, fraude postal, perjurio y lavado de dinero.
El expediente judicial no detalla la forma como se lavó todo el dinero, pero un una fecha específica, en abril de 2007, Madoff lavó cerca de US$55 millones de ganancias provenientes del fraude transfiriendo el dinero desde la cuenta de su compañía en Nueva York a cuentas en Londres, dijeron los fiscales.
Durante un período más extenso, Madoff finalmente “dirigió” el movimiento de más de US$250 millones a través de estas cuentas para dar la apariencia de que los movimientos de dinero se debían a las operaciones realizadas con títulos valores, según la información.
Para ocultar el fraude, Madoff se rodeo de personal con escasa capacitación, hizo que falsificaran documentos y mintió abiertamente a los reguladores, de acuerdo con el expediente judicial.
El fraude también incluyó a varias instituciones bancarias globales –incluidos el Banco Santander y el Royal Bank of Scotland– en algunos casos, exponiendo a ambas instituciones a miles de millones de dólares en posibles pérdidas, según las declaraciones de esos bancos y de los informes de noticias.
Madoff, quien fue enviado a prisión inmediatamente después de la declaración, deberá asistir a la audiencia en la cual se dictará la sentencia el 16 de junio.
Se considera que el fraude Ponzi de Madoff es el más grande cometido hasta la fecha, pero una vocera del Departamento de Justicia dijo el jueves que ella “no especularía con eso” y no sabía si el gobierno o la agencia de control legal podían verificar de manera concluyente que no hubiera habido otro fraude mayor”.
