Por Matt Squire
Un proyecto federal de gastos aprobado por el Comité de Apropiaciones de
El comité, que aprobó el proyecto el 11 de junio, señaló en un informe presentado a la cámara en pleno que los fondos fueron excluidos porque el Departamento del Tesoro no tomó una decisión sobre la creación de la base de datos y todavía no completó el planeado análisis costo-beneficio del proyecto.
La cámara en pleno tiene programado hacer la votación de la medida el miércoles, dijo un vocero del Comité de Apropiaciones.
“La decisión sobre la implementación de la base de datos todavía no fue tomada”, dijo la vocera de FinCEN Candice Pratsch en un mensaje de correo electrónico enviado el lunes. “FinCEN comenzó a planear el análisis del costo-beneficio y tiene los recursos para hacerlo, sin embargo, no hay un plazo fijado”.
El presupuesto 2008 propuesto por la administración Bush incluía los fondos para el sistema propuesto, el que según FinCEN ayudará a los esfuerzos de cumplimiento legal para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
“FinCEN ha experimentado cierta dificultad en el manejo de proyectos de tecnología de información”, dijo el Comité de Apropiaciones de la cámara en un informe presentado a
Evitar fallas futuras
El informe del comité además mencionó que el proyecto incluye US$1,75 millón solicitado por la administración para realizar mejoras en la capacidad de FinCEN para administrar el proyecto y agregó que “tiene expectativas totales de que FinCEN evite fallas en proyectos futuros”.
Pratsch dijo el lunes que FinCEN ha hecho “grandes mejoras a su infraestructura y procesos de tecnología de información”. La agencia contrató a un nuevo oficial jefe de información el año pasado y creó una oficina de administración de proyectos, para la cual no se habían asignado previamente fondos, dijo.
BSA Direct tenía un costo originalmente presupuestado de US$8,9 millones en su lanzamiento en 2004. Para febrero de 2006, los costos estimados del sistema se habían incrementado a US$15,1 millones. Robert Werner, director de FinCEN en ese momento, canceló el proyecto en julio de 2006 después de que la agencia ya había gastado US$14,4 millones y había estimado que se necesitaba unos US$8 millones adicionales para completar el sistema.
FinCEN registró una pérdida de US$5 millones en el año fiscal 2006 para reflejar la cancelación del proyecto.
Estudio de factibilidad
La Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 requirió a FinCEN que estudiara la factibilidad de la creación de un sistema de obtención de información sobre transferencias de fondos transfronterizas. La agencia informó al Congreso en enero que el sistema es factible y que ayudaría a las autoridades de cumplimiento legal a combatir el lavado de dinero.
FinCEN dijo en su informe que el programa no podría ser desarrollado antes de 2010 y que costaría como mínimo US$32,6 millones. La ley de 2004 también requiere que FinCEN emita regulaciones que obliguen a las instituciones financieras a presentar reportes por transacciones transfronterizas ante la agencia para diciembre de 2007.
Una coalición de grupos de la industria bancaria, incluidas
La administración de Bush está solicitando un 22 por ciento de incremento en el presupuesto de FinCEN llevándolo a US$85,8 millones para el año fiscal 2008. El proyecto sobre apropiaciones de
Los llamados realizados a la oficina de Serrano para solicitarle comentarios al respecto no fueron devueltos.
