La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú estimó que los informes de actividad sospechosa que más posibilidades tienen de ser comprobados como lavado de dinero suman mas de medio billón de dólares.
La UIF remitió entre septiembre de 2003 y diciembre de 2005 al Ministerio Público unos 39 informes sobre reportes de actividad sospechosa. La suma del dinero que estaría involucrado no es menor: los informes muestran unos US$550 millones en fondos posiblemente lavados.
“Cuando nosotros remitimos los informes al Ministerio Público establecemos que son casos con evidencias y serios indicios para la UIF de que existe lavado de dinero”, señaló Daniel Vega, jefe de coordinación institucional de la UIF.
En este grupo de informes se analizan casos vinculados al tráfico ilícito de drogas, contrabando, tráfico de armas, defraudación tributaria, corrupción de funcionarios, estafa y secuestro, entre otros.
“En estos US$550 millones estaría involucrado dinero lícito e ilícitos. Existe una presunción de lavado pero en el proceso judicial se va a determinar si el dinero es lícito o ilícito, recién cuando culmine el proceso judicial, el juzgado establecerá si hubo o no lavado de dinero”, dijo Vega. En los informes se mencionan 399 personas y 156 compañías e instituciones.
Posible incautación
Según los informes que la UIF le remitió al Ministerio Público, los activos sujetos a ser incautado en estos casos, luego de los correspondientes procesos judiciales, ascienden a más de US$ 200 millones. “Este dinero estaría tanto en Perú como en el extranjero”, dijo Vega.
Todo depende de lo que haga el Ministerio Público, que tiene varias opciones: realizar una investigación por su cuenta; pedirle a la UIF que siga investigando el caso con colaboración de otras agencias gubernamentales; o si el caso lo merita, dirigirlo a un fiscal para abrir un proceso judicial.
Del grupo de informes remitidos, 19 casos están relacionados a operaciones y transacciones económicas del narcotráfico, por un monto de US$380 millones. En segundo lugar se encuentran los casos relacionados con la corrupción oficial, en los cuales los fondos manejados suman US$4,8 millones. La UIF no confirmó ni negó la posibilidad de que los casos del ex presidente Alberto Fujimori y su ex feje del servicio secreto Vladimiro Montesinos se encuentren en este último grupo.
Intensa colaboración internacional
Perú ha llevado a cabo investigaciones conjuntas con otros países que se son consecuencia de la internacionalización de los delitos. Vega se limitó a señalar que la UIF ha concluido tres investigaciones internacionales con Estados Unidos, El Salvador y Chile, pero no proveyó detalles. Lo que sí especificó es que se realizaron 216 intercambios de información con 50 países, “lo que ha fortalecido de manera significativa la base de datos especializada de la UIF”.
La UIF peruana, que es la agencia nacional que recibe, analiza y transmite información sobre las transacciones y operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, se creó en abril de 2002 e inició sus actividades en septiembre de 2003.
De acuerdo a la legislación vigente, son 32 los tipos de instituciones y personas que son sujetos obligados a remitir a la UIF de Perú informes de actividad sospechosa. Hasta el año 2005, recibió un total de 964 informes de operaciones sospechosas, de los cuales el mayor número provino del sistema financiero.
