Por Selina Román
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La cantidad de informes de actividad sospechosa (IASs) presentados este año podría llegar a la marca de 1 millón por primera vez si el crecimiento experimentado en la primer mitad del año continúa su curso, según la Revisión bianual de Actividad IAS – “En Números” – de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro.
En los primeros seis meses, las instituciones financieras presentaron mas de 550.000 IASs, un 28 por ciento más que los casi 440.000 presentados durante el mismo período el año pasado. Si el crecimiento continúa en este nivel, la cantidad anual excedería los 919.230 IASs presentados el año pasado.
Un total de más de 3,6 millones de formularios IAS han sido presentados ante FinCEN desde 1996, cuando los bancos fueron obligados a comenzar a reportar actividades sospechosas.
Las presentaciones para las industrias de valores y futuros, que habían estado obligadas a presentar IASs desde 2003, aumentaron un 18 por ciento para la primera mitad del año en comparación con el año anterior.
Los casinos y los clubes de naipes presentaron más de 3.400 IASs en la primer mitad de 2006, una fracción pequeña comparada con los casi 280.000 IAS presentados por las instituciones depositarias – la categoría más grande de presentadores. Pero los casinos y los clubes de naipes presentaron una cantidad mayor de IASs citando razones de fraude de tarjetas de crédito/débito, un aumento del 438 por ciento desde el año pasado.
En general, las presentaciones de IAS de los negocios de servicios monetarios aumentaron un 52 por ciento desde la primer mitad de 2005. La mayoría de los IASs presentado provinieron de los remesadores de dinero, quienes presentaron mas de 150.000 informes.
Los IASs presentados por supuesto fraude de préstamos al consumidor aumentaron un 94 por ciento.
