Por Matt Squire
El presupuesto propuesto por el presidente de Estados Unidos, George Bush incluye un incremento del 22% para la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), en parte para ayudar con fondos sus iniciativas de presentación electrónica de la Ley de Secreto Bancario y para las transferencias cablegráficas internacionales.
FinCEN, la agencia responsable de aplicar el cumplimiento de las regulaciones LSB, también utilizaría los US$85,8 millones solicitados para el año fiscal 2008 para ayudar a mejorar sus capacidades de recuperación de desastres y administración de proyectos, según una declaración del Departamento del Tesoro.
La asignación representa una porción pequeña de los US$12.100 millones del presupuesto para uso discrecional que el Presidente Bush está tratando de obtener para el Departamento del Tesoro en el año fiscal que comienza el 1ro. de octubre. Más del 90 por ciento de ese presupuesto, US$11.100 millones, está destinado para el Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés, IRS) que utiliza la mayoría de sus fondos para el cobro de impuestos. La solicitud de fondos para el IRS representa un incremento del 6,3 por ciento sobre el gasto proyectado para 2007.
El presupuesto propuesto para 2007 incluyó US$10 millones destinados al desarrollo del sistema de administración y recupero de información BSA Direct, que fue cancelado el año pasado. La agencia reportó una pérdida de US$5 millones para el año fiscal completado el 30 de septiembre de 2006 en gastos de software, hardware y tareas asociadas con el fallido programa. En un informe de la Agencia de Responsabilidad Gubernamental publicado en diciembre, FinCEN fue criticado por su deficiente administración del sistema.
El pedido para el presupuesto de 2008 incluye la restitución de fondos para las iniciativas del año fiscal 2007, incluyendo US$873.000 para el mejoramiento de la obtención de información LSB a través de la presentación electrónica y US$2,5 millones para la elaboración de un sistema para obtener reportes sobre transferencias de fondos electrónicas internacionales. FinCEN dijo en un informe presentado en enero al Congreso que el sistema de monitoreo de transacciones cablegráficas planeado es factible y sería valioso para el combate del lavado de dinero.
El presupuesto de FinCEN incluye una solicitud de US$76,9 millones relacionados con la administración y análisis de la LSB, un incremento del 24 por ciento sobre el de 2007. El presupuesto también contiene un incremento del 6,2 por ciento sobre los US$9 millones relacionados con programas de apoyo regulatorio, que incluyen fondos para actividades de cumplimiento con el IRS para los negocios de servicios monetarios (NSM).
El proyecto de presupuesto del año pasado incluyó un incremento del 2,5 por ciento para programas de apoyo regulatorio, incluyendo la regulación de los NSM.
FinCEN “ha tenido muchísimo trabajo y ha contado con muy poco presupuesto y muy poco personal”, dijo Jeff Sklar, director gerente para antilavado de dinero (ALD) de la firma SHC Consulting Group LLC en Bellmore, Nueva York. “Considero que el incremento es importante, pero honestamente, creo que no es suficiente”.
Sklar dijo que la agencia había tenido conflictos por su supervisión de los NSMs y el incremento del presupuesto ayudaría a solucionarlos.
“¿Cómo se controla sin presupuesto?” dijo. “Han hecho un gran trabajo en capacitación y creo que con mayores presupuestos podrán hacerlo mejor”.
El presupuesto propuesto para FinCEN incluye US$743.000 para recupero en caso de desastre de información tecnológica, así también como US$1,75 millones destinados para mejoras de la administración, incluyendo un programa de tecnología de información y actividades de apoyo.
El presupuesto total propuesto para el Departamento del Tesoro representa un incremento del 6,4 por ciento sobre el gasto proyectado para 2007.
