Por Gonzalo Vila
Uruguay debutó en el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes y dejó al descubierto por primera vez una gigantesca operación de lavado de dinero.
Durante el operativo se detuvieron a 29 personas y se procesaron a 25 de ellas, provenientes de diversos países como Bolivia, Colombia, Corea del Sur, Paraguay, España, Grecia y Uruguay. El cabecilla de la operación Alexander Pareja García fue arrestado la semana pasada en Sao Paulo.
Pareja García, conocido como Alex, es un ciudadano colombiano de 36 años que hace algún tiempo se había establecido en la exclusiva ciudad balnearia uruguaya de Punta del Este, en busca de alternativas para lavar dinero procedente del narcotráfico.
La droga que fue incautada (unos 350 kilos de cocaína) era comercializada por una organización internacional de narcotraficantes controlada por el cartel del Norte del Valle—heredera del cartel de Cali—que estaba dirigida por Pareja García. Las autoridades estipulan que venía de Bolivia y su destino era Europa.
Cifras extraoficiales señalan que los delincuentes podrían haber lavado hasta US$50 millones en el plazo de dos años. Sin embargo, las autoridades uruguayas no confirman estas cifras a pesar de que reconocen que los montos que movieron los narcotraficantes eran gigantescos. “No tenemos certeza de cuánto dinero podría haber lavado esta organización en Uruguay”, dijo Ricardo Gil presidente de Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), que investigó el aspecto de lavado de dinero de la operación.
Según Gil, este fue el operativo antinarcótico y antilavado de dinero más importante que se haya realizado en Uruguay. “Tiene mucha importancia porque además del tamaño del operativo esta es sólo la segunda vez que se procesa a personas por lavado de dinero en el país”, la otra vez fue el año pasado aunque la relevancia del caso era mucho menor.
Milton Romani, Secretario de la Junta Nacional de Drogas destacó que las autoridades uruguayas fueron siempre bien conscientes de la importancia de atacar a la estructura financiera de la organización para lograr resultados positivos. “Fueron varios meses de investigación, que además de desarticular una gran organización e incautar una cifra récord en materia de drogas, desarticula también un esquema de lavado de dinero que es un delito conexo al narcotráfico, donde nosotros estamos empeñados en pegar fuerte porque es realmente allí donde se encuentra la espina dorsal del narcotráfico”.
La organización de narcotraficantes en Uruguay eran propietarios de un lujoso hotel en Punta del Este, varios campos en Cerro Largo, y diversas empresas, entre ellas una casa de cambio que operaba en Montevideo.
Una red de diversos rubros para el lavado
“Sabemos que los métodos que utilizaron para lavar el dinero fueron muy variados y van desde la compra de propiedades hasta la remisión de giros, utilización de compañías establecidas en Uruguay y otros países, Internet”.Gil señaló que también se descubrieron algunas cuentas bancarias aunque los importes no eran muy significativos.
El mega operativo policial fue el fruto de una investigación que demandó dos años. Los allanamientos en Uruguay permitieron incautar el cargamento de 304 kilos de cocaína pura más 39 kilos incautados en cartones que se utilizaban para armar las valijas para ser enviadas a Europa, con un valor total de unos US$11,5 millones. También se incautaron 117.000 euros, US$38.000, varias armas y seis automóviles lujosos.
A partir del desmantelamiento de la operación las autoridades antilavado del país comenzarán a investigar en profundidad la operatividad financiera del grupo para poder determinar cuáles fueron los métodos utilizados para lavar el dinero y qué propiedades fueron adquiridas con dinero sucio. Según Gil “no es una tarea fácil pero investigaremos a fondo la red utilizada, hasta ahora por ejemplo hemos obtenido una completa cooperación de las instituciones financieras a las que hemos solicitado información”. Gil declinó proveer los nombres de las instituciones envueltas en la investigación.
Según las autoridades, la red de delincuentes habría comenzado a lavar dinero en Uruguay hace dos o tres años y uno de los métodos más utilizados era a través de inversiones inmobiliarias –en las ciudades de Montevideo, Canelones y Punta del Este—y hace algunos meses este grupo comenzó con el tráfico de drogas.
Procesados de todos los rubros
Entre los 24 procesados hay abogados, contadores, empresarios y hasta pilotos.
Los narcotraficantes pensaban sacar la cocaína de Uruguay utilizando una compañía propiedad de una de las personas procesadas a través de la cual habitualmente exportaba calamares hacia España. Según las autoridades uruguayas probablemente también se iban a utilizar valijas de doble fondo.
Dos pilotos uruguayos de la línea aérea Pluna eran aparentemente los encargados de traer desde Europa el dinero producto de la venta de la droga. La policía no encontró pruebas de que los dos pilotos hayan tenido vinculación con el operativo para sacar la droga, pero considera que participaron en traer partidas de dinero de Europa y ser funcionales a la organización.
En este operativo colaboraron con Uruguay fuerzas policiales de Inglaterra, España, Colombia, Brasil, Argentina y de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).
