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Como una muestra más del alcance extraterritorial de las acciones de Estados Unidos en contra de los delitos financieros, la Comisión de Operaciones de Futuros (CFTC por sus iniciales en inglés) anunció que por primera vez entregó una recompensa financiera a un residente de otro país por la información proporcionada sobre irregularidades ocurridas en el mercado de futuros.
El “Programa Soplón” (Whistleblower Program), sustentado en la Sección 748 de la reforma Dodd-Frank de Wall Street y la ley Protección al Consumidor de 2010, recompensó a un ciudadano extranjero con más de US$ 70.000, obtenidos de las sanciones monetarias recolectadas relacionadas al crimen desvelado. Con esta recompensa, el individuo -cuyo nombre y origen se mantuvo en reserva- se conviertió en el sexto “soplón” que es remunerado por su ayuda y el primer beneficiado fuera de las fronteras estadounidenses.
“Este premio es importante, porque señala a los denunciantes de todo el mundo que cualquier persona con información sobre posibles violaciones de la Ley de Intercambio de Mercancías (CEA, por sus iniciales en inglés) puede participar en el Programa de Denuncias de la CFTC. El premio también sirve como otro ejemplo de la creciente importancia de los denunciantes en nuestro programa , una tendencia que espero seguir en el futuro”, señaló James McDonald, director de cumplimiento del CFTC.
Este programa, dedicado a promover la entrega de información sustancial por parte de individuos alrededor del mundo para descubrir y detener esquemas financieros delictivos, ha hecho recientemente entrega de la recompensa más grande desde su creación, aproximadamente US$ 30 millones. Christopher Ehrman, director de la Oficina de Soplones del CFTC, expresó en un comunicado el 12 de julio de este año que “la recompensa es una demostración del compromiso del programa de premiar a aquellos que brindan información de calidad al CFTC”.
“El número de potenciales indicios que recibe la oficina continúa creciendo cada año por centenares. Esperamos que este premio continúe facilitando el impulso alcista y el éxito del Programa Soplón de la CFTC al atraer a aquellos con conocimiento de crímenes financieros para que se acerquen”, añadió.
Previo a esto, la mayor recompensa entregada a un soplón era de US$ 10 millones en abril de 2016, la tercera desde que se creó el programa.
En definitiva, los soplones pueden recibir entre 10% y 30% de las sanciones monetarias obtenidas del esquema financiero delictivo expuesto por su información sustancial. La vía principal para la entrega de datos por parte de los soplones es a través de la página web www.whistleblower.gov/. Cabe destacar que la identidad de las personas que dan a conocer la información fundamental para descubrir los actos financieros criminales está totalmente protegida y ningún tipo de referencia personal es revelad al público.
