Por Brian Monroe
El negocio de servicios monetarios de Tampa denominado El Noa Noa Corp. acordó pagar a los reguladores estadounidenses la suma de US$12.000 para conciliar los cargos de omisión de la presentación de docenas de reportes de operaciones en efectivo y de ignorar repetidamente las advertencias para que adoptara un programa antilavado de dinero escrito.
El Noa Noa Corp., que ofrece el servicio de pago de cheques, transferencias y tarjetas telefónicas, no presentó RTEs vinculados a 66 operaciones que excedían el monto mínimo de US$10.000 sujeto a reporte entre enero de 2004 y mayo de 2005, informó la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) al anunciar la sanción civil monetaria aplicada hoy. Las transacciones totalizaron la suma de US$1.03 millón.
El Noa Noa, ubicado en un área designada como de alto índice delictivo, no cumplió con los “elementos principales” de la elaboración e implementación de un programa ALD por no tener por escrito sus procedimientos, indicó FinCEN.
Los examinadores del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) habían advertido a El Noa Noa en tres oportunidades, la primera de las cuales ocurrió en Junio de 2003, para que adoptara procedimientos escritos ALD para cumplir con las obligaciones bajo la legislación federal.
La compañía, si bien no admitió ni negó los hechos, acordó mejorar sus programas ALD. El Noa Noa ha realizado operaciones desde 1998, brindando servicios principalmente a clientes hispanos. Los NSMs están obligados a tener programas ALD desde 2002.
FinCEN aplicó otra sanción civil monetaria contra el NSM Sigue Corp.
En Enero, FinCEN aplicó una multa civil de US$12 millones contra la compañía Sigue, de la ciudad de San Fernando, California, por supuestamente no haber identificado patrones amplios de lavado de dinero en sus sucursales y por no entrenar adecuadamente a sus agentes. Esa sanción fue cumplida cuando la compañía pagó la suma record de US$25 millones en multas y decomisos al Departamento de Justicia.
