Los operadores de un negocio de servicios monetarios en Boston giraron US$100.000 fruto de la droga hacia República Dominicana el 3 de agosto, al igual que tantas otras veces en el pasado. Pero no sabían que estaban lavando dinero en efectivo de un informante.
Agentes federales estadounidenses, que han estado monitoreando las transacciones de la compañía durante casi dos años, arrestaron al presidente de Boston Envio de Valores, Inc., Santo Melo, su socio Claudio Tejeda Andujar, y ex empleado José García luego de la última transacción que formó parte del operativo de investigación. La Policía Nacional de República Dominicana arrestó otras siete personas cuando esos fondos fueron recogidos en Peravinter, un negocio de servicios monetarios en República Dominicana operado por Tejeda Andujar.
Un jurado federal acusó al trío por su participación en una operación multimillonaria para lavar dinero sucio desde Massachussets hacia el país caribeño, como resultado de una investigación donde participaron varias agencias liderada por la Agencia de Inmigración y Aduanas, el FBI y la Agencia de Rentas.
Melo, también conocido como Puly, está acusado de lavado de dinero, conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y robo al gobierno, según la acusación que se dio a conocer en forma parcial. Tejeda Andujar está acusado de lavado de dinero, conspiración para cometer el delito de lavado de dinero, distribución de cocaína y conspiración para distribuir cocaína. García, quien manejó varias de las transacciones, enfrenta cargos por no haber reportado más de 10 transacciones de US$10.000 o más. Un cuarto cómplice mencionado en la acusación con cargos relacionados con droga no ha sido apresado aún.
Según la acusación, Melo y Tejeda Andujar conspiraron para lavar dinero a través de Boston Envio (anteriormente conocido como El Puly Fashions Inc. y Puly Envio de Valores Inc.) de un persona que cooperó en la investigación, entre septiembre de 2004 y marzo de 2006. En una ocasión, el testigo le pagó a Melo US$60.000 más una comisión por la transacción de US$4.200, pero los fondos nunca arribaron a República Dominicana.
Los investigadores dijeron que Tejeda Andujar, también conocido como “José Rivera” y “Dagoberto Lazocha” conspiró con el cuarto cómplice para distribuir por lo menos 500 gramos de cocaína entre septiembre de 2004 y marzo de 2005 y vendió la sustancia por lo menos en dos ocasiones”.
La policía dominicana informó que la red lavó US$7,3 millones de EE.UU. desde 2004, que intermediarios distribuyeron a los narcotraficantes en la isla.
