Empleados del banco Riggs habrían ayudado a oficiales de la armada argentina a esconder US$3,8 millones en la institución. Según el Washington Post, una investigación interna en el banco mostró indicios de lavado de dinero además de diez nuevas cuentas del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El periódico reveló algunos resultados de una investigación que están realizan dos ex miembros del servicio secreto estadounidense contratados especialmente por Riggs. Citando fuentes anónimas, el diario relató que oficiales navales argentinos habrían transferido con la ayuda de funcionarios en el banco, dinero de una cuenta en el banco estadounidense a los cofres de seguridad del banco. El objetivo habría sido evitar que el dinero fuera incautado por acreedores tras la moratoria de la deuda pública de Argentina.
El ex presidente de la Corporación Nacional Riggs, Timothy C. Coughlin, se habría enterado de la transferencia el mismo día en que se realizó , 28 de abril de 2003, mientras se encontraba en un almuerzo con la encargada del banco para Latinoamérica, Carol Thompson, y con un almirante argentino. Según las fuentes, Coughlin, abandonó el almuerzo abruptamente, regresó al banco y ordenó revertir la transferencia. Thomson abandonó el banco a mediados de 2002, después de que la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) terminara su primera indagación sobre Pinochet en el banco.
La investigación también dejaría al descubierto depósitos de Pinochet por un monto que alcanzarían los US$12 millones en 10 nuevas cuentas que fueron descubiertas en la sucursal de Riggs en Miami. El ex dictador chileno habría ocultado los fondos desde 1985, casi 10 años antes de lo que se conocía hasta ahora y época en la cual las protestas contra el régimen militar se habían agudizado.
Una de las pistas claves que siguió la investigación norteamericana fue un depósito bancario a favor de Pinochet por US$410.000 realizado a principios de la década pasada y proveniente de la cuenta de un titular identificado como Daniel López. Tras rastrear durante los últimos dos meses los depósitos, que sumaban un total de US$ 1,3 millones, la investigación del banco Riggs estableció que el dinero era dirigido desde Chile e identificó a López como “un hombre de negocios” sobre el cual no había mayores antecedentes.
Sin embargo, hace dos semanas el hijo del ex presidente chileno, Marco Antonio Pinochet, envió un correo electrónico al investigador del banco, B.J. Moravek, confirmando que “Daniel López” se trataba de un alias que utilizaba su padre.
De hecho, al pesquisar estas nuevas cuentas –y otras que existirían en otros bancos chilenos en EE.UU.—se detectó que Pinochet usó en forma reiterada identidades falsas para mantener en secreto sus operaciones bancarias.
La investigación del Riggs -además de identificar otras cuentas a nombre de José Ramón Ugarte (segundos nombres y apellido de Pinochet)- también involucra a otros miembros “de la elite militar chilena”, que habrían ayudado al general abriendo más cuentas a sus nombres para depositar sus fondos, actuando de esta manera como su “fachada”.
El diputado chileno Antonio Leal señaló ayer al periódico La Tercera de Chile que la Justicia estadounidense podría solicitar la extradición de Pinochet si prueba que parte de sus fondos provienen del lavado de dinero.
Procedencia clara
El ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, sostuvo este martes en una entrevista con radio Cooperativa de Chile que hecho de que Augusto Pinochet mantuviera cuentas secretas en el Banco Riggs en Washington, bajo nombres falsos, denotaría que “la plata no tenía una procedencia absolutamente clara”.
“Naturalmente si usted va a tomar un avión y compra el pasaje con un nombre distinto, eso lo hace sospechoso. ¿Por qué no lo va a poner con su nombre? Lo mismo en una cuenta bancaria, ¿por qué ocultar su nombre si es una cuenta lícita? La verdad no lo entiendo mucho”, sentenció el ministro.
Augusto Pinochet se hizo sospechoso de tener cuentas secretas en Estados Unidos al ocultar su identidad con varios alias o apodos, afirmó el ministro del Interior, José Miguel Insulza.
Una investigación de un subcomité del Senado estadounidense reveló en julio de este año que Pinochet depositó en un período de ocho años entre US$4 millones y US$8 millones en el banco Riggs . Luego transfirió US$1,6 millones de Londres a Washington cuando estaba detenido en la capital británica y sus cuentas habían sido congeladas.
