Por Brian Orsak
El banco suizo UBS enfrenta su segunda demanda judicial civil en cinco meses por supuestamente haber procesado transacciones vinculadas con organizaciones terroristas del Medio Oriente.
Los demandantes alegan que el banco debería pagarles como mínimo US$500 millones por haber prestado servicios bancarios a Irán, país que fue sancionado por Estados Unidos por ser un estado que apoya al terrorismo. Esos servicios contribuyeron a que se realizaran como mínimo ocho actos terroristas entre Julio de 1997 y Julio de 2006, alegan los demandantes.
Debido a que el UBS brindó servicios a Irán, un país que apoya a los grupos terroristas Hamas, Hizbollah y a la Jihad Islámica Palestina, el banco es responsable por los actos de esos grupos según los términos de la Ley de Antiterrorismo de EE.UU., indica la demanda.
El UBS no devolvió los llamados hechos para solicitarle comentarios sobre la demanda, que fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York en nombre de más de 50 víctimas estadounidenses de ataques suicidas con bombas y de ataques con cohetes cometidos en el Medio Oriente.
Las infracciones a las sanciones cometidas por el banco fueron descubiertas en Abril de 2003 después de que The New York Times informara que soldados estadounidenses habían encontrado unos US$656 millones en billetes detrás de una pared en uno de los palacios de Saddam Hussein. El dinero tenía marcas hechas por bancos de la Reserva Federal en New York, Boston y Filadelfia, informó el periódico.
Los investigadores rastrearon el dinero hasta los bancos internacionales que participaron en el Programa Ampliado de Inventario de Custodia, que permite a las instituciones financieras tener moneda estadounidense en el exterior como una medida de protección ante aumentos inesperados en la demanda de la divisa. La Reserva Federal identificó al UBS, que tiene a su cargo el sector suizo del programa, y sancionó al banco con una multa de US$100 millones en 2004 por haber realizado ilegalmente operaciones con dólares con Cuba, Irán, Libia y Yugoslavia.
En una declaración realizada en Mayo de 2004 ante el comité bancario del Senado, el Asesor General de la Reserva Federal de Nueva York, Thomas Baxter, dijo que el banco había entregado “entre US$4.000 y US$5.000 millones en total” a los países sancionados.
“El banco fue “descubierto in fraganti”, dijo Robert Tolchin, abogado que representa a los demandantes y que pertenece a la firma de abogados Jaroslawicz & Jaros, LLC, de Nueva York, en una entrevista. “US100 millones no es poco dinero, incluso para el UBS”.
Demandas anteriores
El juicio actual, una de las al menos seis demandas judiciales presentadas contra bancos por supuestos servicios prestados a grupos terroristas, se inició después de una demanda presentada en enero contra el UBS por la viuda de una víctima del terrorismo, Stuart Scott Goldberg y sus siete hijos. La familia Goldberg alegó que el banco brindó servicios financieros a una afiliada del grupo rebelde Hamas conocida como la Asociación de Ayuda Palestina (ASP, por sus siglas en francés). El grupo fue sancionado por Estados Unidos en agosto de 2003.
Dos veces en octubre de 2003 y una en enero de 2004, el banco transfirió más de US$24.000 de la ASP a organizaciones caritativas islámicas aliadas de Hamas. Los Goldberg no especificaron cuándo dinero solicitan en compensación en su demanda, que aún no había sido respondida por el UBS.
El Crédit Lyonnais, el Arab Bank y el National Westminster Bank, que forma parte del Royal Bank of Scotland, también fueron demandados por cargos similares en los últimos años. Ninguno de los juicios tuvo sentencia todavía.
En Julio pasado, Mariane Pearl demandó al Habib Bank de Paquistán, por supuestamente haber provisto servicios financieros a al-Qaida y al grupo Talibán que colaboró en el asesinato de su esposo, el reportero del The Wall Street Journal, Daniel Pearl. Pearl voluntariamente retiró los cargos en Octubre pasado pero no explicó las razones de su desistimiento.
