Como una de las naciones de mayor riesgo en la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) fue catalogada la República de Yemen, según un informe presentado por el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y del Norte de África.
La evaluación que fue presentada a mediados de enero, indica que Yemen, uno de los países más pobres del Medio Oriente, es deficiente en la mayor parte de los aspectos básicos y más riesgosos del cumplimiento con los estándares ALD y CTF.
En un informe de 15 páginas el grupo afirma que Yemen no cumple 24 de los 49 estándares, por lo que recibió la calificación más baja posible en la evaluación. El organismo recomendó fortalecer las leyes para aplicar un mayor escrutinio a las personas expuestas políticamente, a la banca corresponsal y a los dueños beneficiarios de las cuentas y negocios.
Yemen tenía un producto bruto interno de casi US$56.000 millones, o alrededor de US$2.500 por persona en 2007, según el Libro de Hechos Mundiales de la CIA. En 2008, esa cifra cayó a poco más de US$900, según un informe publicado en diciembre por el Consejo de la Unidad Económica Árabe.
Las instituciones financieras en Yemen tienen acceso a una amplia red de bancos corresponsales que incluyen al Bank of New York, Citibank, Doha Bank, Lloyds TSB y otros bancos del Medio Oriente, según el sitio de Internet del Banco Internacional de Yemen.
