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Fortalezas y debilidades encontradas por el GAFI en el sistema ALD / CFT de Panamá
Por el Departamento Editorial. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destacó las fortalezas y puntualizó las debilidades encontradas en el sistema de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas...La importancia del “cómo” y el “cuándo” en torno al Canal de Denuncia
Por Tamara Agnic*.El apoyo claro e irrestricto al programa de cumplimiento debe verse reflejado, entre otros factores, en la aplicación de una política de tolerancia cero a todas las transgresiones pesquisadas y constatadas, tanto de subordinados como directivos. Si...Comprendiendo los riesgos asociados al nacimiento de una moneda virtual
Departamento Editorial. En el dinámico y novedoso mundo de las criptomonedas, las Ofertas Iniciales de Monedas son la tendencia más popular del momento. Las llamadas ICO -Initial Coin Offering- se han convertido en el procedimiento preferido en la actualidad...Crypto-derisking: bancos trasnacionales se alejan de grandes casas de cambio de criptomonedas
Por el Departamento Editorial. El de-risking aplicado por los grandes bancos internacionales hacia algunos sectores parece extenderse hacia el polémico mundo de las criptomonedas. En lo que va de 2018 se ha intensificado la tendencia iniciada a finales de 2017,...Reporte de Operación Sospechosa (ROS): claves para su correcto análisis y justificación (Parte I)
Departamento Editorial. Uno de los desafíos operativos más comunes que han tenido las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo ha sido el procesamiento y análisis de los reportes. En muchas ocasiones, las unidades han criticado la presentación de ROS...prueba
alcinoe martinezel lavado de dinero se hace en toda Lationamérica.Unión Europea sanciona a 7 funcionarios del gobierno venezolano
Por Fernando Martínez. Equiparando medidas sancionatorias de los últimos meses de Canadá y Estados Unidos, representantes de 28 países miembros de la Unión Europea acordaron, en principio la congelación de activos y prohibición de viajes a 7 altos funcionarios...Caso de estudio: “políticas de excepciones” dadas por directores causan sanciones millonarias
Por el Departamento editorial. La permisividad voluntaria en el cumplimiento promovida por los ejecutivos y directores de de bancos e instituciones financieras pueden causar multas millonarias y daño reputacional extenso, así como le sucedió a la remesadora...Estados Unidos evalúa creación de unidad contra el uso de criptomonedas para el financiamiento del terrorismo
Por el Departamento Editorial. Ante el auge de las monedas virtuales y las vulnerabilidades que presentan, el Congreso de Estados Unidos analiza un proyecto de ley para la creación del Grupo de Trabajo de Tecnología Financiera Independiente (GTTFI), que tiene...UAF de Chile compartirá experiencia con naciones asiáticas
Nota de prensa. El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expondrá, entre el 24 y 26 de enero, la experiencia y desafíos de Chile en el cumplimiento técnico y efectivo de las recomendaciones internacionales para reducir los...Métodos utilizados para lavar dinero procedente del comercio ilícito de tabaco
Al igual que el resto de los sectores de la economía, la industria del tabaco no está ajena al riesgo de ser utilizada para lavar dinero y financiar el terrorismo. En la guía “Comercio Ilícito de Tabaco”, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) hace una revisión profunda...Caja de herramientas: índice global de innovación
Por el Departamento Editorial. La innovación es uno de los motores que mueven las economías y sistemas financieros del mundo, por lo que los países a la vanguardia en este aspecto están un paso delante de los demás. Asimismo, las naciones que cuentan con altos...Una revisión profunda sobre la corrupción
Por Heiromy Castro.* Sin duda, el tema de la corrupción es uno de los de mayor sonoridad en estos tiempos posmodernos y de posverdades. Particularmente, entendemos que no hay más corrupción que antes, más bien ahora existe un mayor número de casos que son...Caso de estudio: uso de sindicatos como medios para lavar dinero
Por el Departamento Editorial. Con la detención del líder sindical Marcelo Balcedo, por supuesto lavado de dinero y extorsión, salen a la luz maniobras y entramados construidos para la movilización de dinero ilícito a través de instituciones como sindicatos...Caja de Herramientas: ranking mundial de países para hacer negocios
Por el Departamento Editorial. Es de gran importancia tener siempre en cuenta los territorios o regiones con más facilidades para hacer negocios, pues estas zonas proveen de un alto desarrollo económico y, a su vez, de un sólido sistema antilavado de dinero y...Encuesta revela que las instituciones financieras no se están preparando adecuadamente ante el LD y las sanciones
Por Departamento Editorial. En una encuesta realizada a ejecutivos y directivas de 361 instituciones financieras reveló que un gran número de dichas entidades no tendrían el entrenamiento antilavado (ALD) y cumplimiento de sanciones adecuado, además que no...Estados Unidos cierra 2017 con medida contra personas ligadas a corrupción y abusos
Departamento Editorial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró el 2017 con la emisión el pasado 21 de diciembre de una Orden Ejecutiva con el objetivo de bloquear las propiedades y cercar financieramente a los individuos que hayan perpetrado abusos...GAFI exige a México continuar mejorando el régimen antilavado en reporte de Evaluación Mutua
Por el Departamento Editorial.El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió el reporte definitivo sobre la Evaluación Mutua realizada a México, en el cual se califica al régimen ALD/CFT azteca como “maduro”, pero se precisa que ciertos puntos de la...OFAC comienza el año designando a 4 funcionarios venezolanos por corrupción y opresión
Departamento Editorial / Prensa de OFACContinuando con las sanciones en contra de funcionarios públicos de Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de 4 altos oficiales militares ligados a hechos de corrupción y violación de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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