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Consejos prácticos para chequear nombres árabes en las listas negras

por | Oct 23, 2018

Por el Departamento Editorial.Los oficiales de cumplimiento de las empresas financieras que manejan clientes de origen árabe suelen tener serias dificultades al momento de aplicar la debida diligencia, ya que al revisar las listas negras de la Oficina de Control de...

Saber “comunicar” para “cumplir” sin afectar el negocio

por | Oct 19, 2018

Por Juan Alejandro Baptista. Cuando se trata de implementar procesos de control, las entidades enfrentan no solo los desafíos asociados a la transformación que adelantan, sino que deben lidiar con la insatisfacción de los clientes y, en algunos casos, el...

Grupo Egmont expulsa a UIF de El Salvador por falta de autonomía

por | Oct 17, 2018

Por el Departamento Editorial. La falta de autonomía y de independencia operativa fueron los argumentos esgrimidos por los miembros del Grupo Egmont para suspender la membresía de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, durante la 25° Plenaria del...