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GAFI exhorta a NSMs a calificar a sus agentes según el riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo
Por Brian Monroe.Evaluar la vulnerabilidad de los agentes de los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs) de ser utilizados para lavar dinero o financiar al terrorismo es fundamental para adoptar un enfoque basado en el riesgo ante el cumplimiento, pero no es fácil por...Multa al TD Bank por complicidad interna debe ser ejemplo para otras instituciones financieras
Toronto-Dominion Bank (TD Bank) debe pagar a una sociedad de inversión de Texas la cantidad de US$ 67 millones por su participación en el multimillonario fraude de US$ 1.200 millones ejecutado por el abogado Scott Rothstein, según dictaminó un...Alivio regulatorio reduce mínimamente la carga de los ITE
Por Rob [email protected] banqueros que esperaban encontrar algún alivio en los requisitos de reporte de la Ley de Secreto Bancario, probablemente se decepcionaron por el leve alivio regulatorio aprobado por el Congreso de EE.UU. la semana pasada....Aumentan en 44% los ROSs asociados al fraude hipotecario
Durante el 2008 se registró un incremento en el número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROSs) asociadas al fraude hipotecario que presentaron las instituciones financieras norteamericanas, según el informe emitido hoy por la Red de Crímenes Financieros del...GAFI anuncia nuevos estándares internacionales
Por Bennett Voyles y Brian Monroe. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció los esperados nuevos estándares internacionales que sirven de guía para la lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT), a la vez que emitió...Programas de tarjetas de pago de salarios exponen a bancos a riesgos de cumplimiento
Por Matt Squire A medida que crece la demanda de tarjetas de valor acumulado, las instituciones financieras se mueven rápidamente hacia la aplicación de varios programas de transferencia de dinero, entre ellos, las tarjetas de pago de salarios. Pero los...Alemán sigue acumulando juicios alrededor del mundo
Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua, no sólo ha sido condenado a 20 años de prisión en su país natal por corrupción y lavado de dinero, sino que también está siendo procesado por lavado en Estados Unidos y Panamá. Y no parece que ninguno de ellos vaya a tener...Un alto capo colombiano de la droga fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de lavado
Un alto capo colombiano de la droga, Arcángel de Jesús Henao Montoya, quien fue arrestado el pasado fin de semana por la policía panameña ha sido extraditado a EE.UU. donde enfrentará cargos de lavado de dinero y de narcotráfico. Henao Montoya fue extraditado el...La necesaria (y adecuada) automatización del chequeo contra listas
Por Juan Alejandro Baptista. Uno de los aspectos más cruciales de una sólida estructura antilavado de dinero es el chequeo de los nombres de los clientes, empleados y proveedores en las listas de personas y entidades designadas. Son muchos los problemas que los...Irlanda elabora ley antilavado de dinero para cumplir con los estándares de la UE
Por Brian MonroeLa República de Irlanda redactó un proyecto de ley antilavado de dinero el miércoles que coloca a las regulaciones ALD del país en cumplimiento con la Tercera Directiva de la Unión Europea que entró en vigencia el 15 de diciembre pasado. Además, con la...Islas Caimán aprueba con buena nota la evaluación de GAFIC sobre su estado antilavado
Por Carla Valero.El grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) dio a conocer la semana pasada un informe sobre la tercera evaluación que el organismo realizó a Islas Caimán el pasado mes de junio, cuando analizó la situación antilavado del país, así como los...Estados Unidos revoca las visas del ex presidente y vicepresidente de Guatemala
El gobierno de EE.UU. decidió esta semana retirarle la visa de ingreso a algunos de los más importantes funcionarios del anterior gobierno de Guatemala, incluyendo el ex presidente Alfonso Portillo y el ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López. También se le...Juez fija otra audiencia para decidir la extradición de Noriega
Un juez federal fijó el jueves otra audiencia de extradición para el ex dictador panameño Manuel Noriega – quien pronto cumplirá una condena en una prisión en EE.UU. por tráfico de drogas dictada en 1992 – dándole así más tiempo a sus abogados para continuar con la...Leyes de privacidad de la UE ponen en problemas a SWIFT
Por Rachael Lee [email protected] panel asesor de la Unión Europea determinó que un consorcio bancario internacional violó las leyes de protección de datos cuando cumplió con una orden administrativa de EE.UU. de darle acceso a la...Japón ordena a Citibank cerrar su división de banca privada en el país
En un caso que se podría convertir en la versión asiática del banco Riggs, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (ASF) ordenó a Citigroup, uno de los bancos más grandes del mundo, a cerrar sus operaciones de banca privada en Japón para el 30 de septiembre.La...Tres áreas claves aseguran excelentes auditorías antilavado
La mayoría de los controles antilavado a nivel internacional, requieren que los programas de cumplimiento de las instituciones financieras sean examinados por agentes independientes para asegurarse de que están cumpliendo con las obligaciones establecidas en las leyes...Filtraciones de información sobre IASs, en EE.UU. y México, genera enojo del director de la UIF en EE.UU.
El Director de FinCEN, William J. Fox, expresó su preocupación sobre los IASs que se filtraron a los medios de México, detallando las transacciones del ex Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Gustavo Ponce, durante sus viajes de juegos y apuestas a la ciudad...Consejo de Europa dice que “cuentas anónimas” amenazan los esfuerzos antilavado
El Consejo de Europa de 40 naciones ha dado el paso, sin precedentes, de llamar a 15 de sus naciones miembros de Europa Central y del Este, para montar un amplio operativo en contra del lavado de dinero. Un informe emitido en junio pasado por el Comité Selectivo de...Myanmar, y dos de sus bancos, en la mira de EE.UU.
Myanmar Mayflower Bank y Asia Wealth Bank, junto con Myanmar –el país del Sudeste Asiático que hasta no hace mucho se llamaba Burma—fueron nombrados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. el 18 de noviembre como centros o lugares de “gran preocupación en el tema del...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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