Por Juan Alejandro Baptista. Miles de millones de dólares en multa, un gran daño reputacional, 8 empleados procesados penalmente y una enorme cantidad de dinero ilícito siendo aprovechado por criminales son algunas de las consecuencias del escándalo de lavado de...
Por el Departamento Editorial. La unidad antilavado estadounidense emitió este jueves un aviso para alertar a la institución financiera sobre el riesgo creciente de que funcionarios del gobierno de Nicaragua intenten trasladar a Estados Unidos los capitales...
Por el Departamento Editorial. El sector bancario, los negocios de servicios monetarios, los centros de masajes y promotores de empleo tienen en algunos mercados una lamentable relación: forman parte de terribles esquemas de tráfico humano. Para poder combatir...
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Por el Departamento Editorial. Obviar aspectos elementales del programa de cumplimiento o no profundizar en la prevención de los delitos financieros puede traer consecuencias inmensas para las empresas reguladas, pero también para los profesionales antilavado....