Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Nuevos venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense
Por el Departamento Editorial. Diez miembros y exmiembros del gobierno venezolano fueron agregados a la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Dichas...Autoridades califican a los NSM británicos de “alto riesgo” de financiamiento del terrorismo
Por el Departamento Editorial.Como un sector de alto riesgo para el financiamiento del terrorismo y de riesgo medio de lavado de dinero fueron calificados los negocios de servicios monetarios (NSMs) del Reino Unido, como parte de la Evaluación Nacional de Riesgos...Aspectos relevantes de los resultados de la Evaluación Mutua de Nicaragua
Departamento editorial.A pesar de reconocer los esfuerzos adelantados por las autoridades nicaragüenses, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) señaló que el sistema de prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la...GAFI aprueba reporte sobre Evaluación Mutua de México
Por Sergio Antequera. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el reporte sobre la Evaluación Mutua de México con respecto a su estructura en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción...FinCEN estrenará director con amplia experiencia sobre Latinoamérica
Por el Departamento Editorial.Amplia experiencia en investigaciones internacionales financieras y fuertes conexiones en Latinoamérica son dos de las características del nuevo director de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN, por sus iniciales en inglés),...Una nueva filtración mundial del ICIJ, los “Paradise Papers”
Por Sergio Antequera.El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), filtró una nueva ola de documentos con información precisa sobre las sociedades offshore de empresarios y políticos de todo el mundo en los distintos...Caso de estudio: fallas de debida diligencia cuando el cliente (sospechoso) es un banco extranjero
Departamento Editorial.Cuando hablamos de cumplimiento y prevención del lavado de dinero, inmediatamente nos imaginamos una serie de controles y procedimientos que giran en torno a los clientes, pero ¿qué sucede cuando el “cliente” no es una persona, ni una empresa,...Caja de Herramientas: base de datos de sociedades offshore relacionadas a Bolivia en los “Panama Papers”
Departamento de Producción. Llamada “Panamá Papers” por la prensa, la conocida filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca dio la vuelta al mundo en 2016. Asimismo, dicha filtración mostró (y muestra) como personas de la clase...Exasesores de Trump sufren acusaciones por lavado de dinero
Por Sergio Antequera.Paul Manafort y Rick Gates, exasesores de la campaña presidencial de Donald Trump, son acusados de lavar más de US$21 millones procedentes de pagos ilegales del gobierno ucraniano liderado por el ex presidente Viktor Yanukovych. Dichas acusaciones...VIDEO: Gestión del riesgo de clientes en grupos corporativos
Departamento de Producción.La correcta asignación del nivel de riesgo que representan los clientes es un aspecto neurálgico en el proceso de gestión y mitigación de riesgos. Cuando hablamos de grupos corporativos, los profesionales de distintas áreas deben trabajar de...¿Cómo deberían responder las instituciones financieras de EE.UU. a la advertencia de corrupción venezolana expuesta por FinCEN?
Sven Stumbauer*La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió recientemente un aviso** que alerta a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela. El aviso...“La prevención del lavado de dinero es un rol fundamental de todos los sectores económicos de la sociedad en general”
Por el Departamento Editorial.En una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com, Mónica Mendoza, Representante País en El Salvador de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su iniciales en inglés), nos habló sobre el Día...Bancos trasnacionales de renombre investigados por lavado en Sudáfrica
Por Sergio Antequera.Autoridades financieras de Reino Unido investigan a los bancos HSBC y Standard Chartered debido a las acusaciones sobre como dichas entidades manejaron dinero ilícito del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, y de otros miembros relevantes de la...Bancos centrales y la creación de monedas virtuales (Parte III)
Para finalizar la serie especial de monedas virtuales y bancos centrales, Lavadodinero.com presenta la FedCoin, idea de dinero electrónico visualizado para quizás la economía más influyente del mundo, la estadounidense. Por Sergio Antequera. La creación de...Bancos centrales y la creación de monedas virtuales (Parte II)
Continuando con esta serie especial de 3 entregas sobre las monedas virtuales más importantes de los bancos centrales, Lavadodinero.com presenta la Parte II en la que se analizan las características de uno de los proyectos más avanzados de este tipo de criptomonedas...Turbulencias financieras en el seno del Vaticano
Por Sergio Antequera.Los conflictos relacionados a las finanzas del Vaticano continúan agravándose, luego de que el exauditor de la Santa Sede, Libero Milone, afirmó en una rueda de prensa que fue despedido en junio pasado debido a que investigaba asuntos dudosos e...6 pasos clave para evaluar los riesgos asociados al soborno
Por el Departamento Editorial.El soborno representa uno de los tantos aspectos negativos que amenazan los negocios de la actualidad, pues están presentes en todo tipo de empresas o instituciones, diluyendo las relaciones comerciales. A partir de esto, diferentes...Tendencia: carteles mexicanos mueven fondos ilícitos a través de China
Por el Departamento Editorial.La utilización de complejas estructuras corporativas y bancarias en China para movilizar internacionalmente el dinero producto del narcotráfico se ha convertido en una modalidad utilizada por los carteles mexicanos. Si bien el uso del...Bancos centrales y la creación de monedas virtuales (Parte I)
Por Sergio Antequera. Desde hace un tiempo diversos bancos centrales del mundo evalúan la creación de criptomonedas propias para la implementación de un nuevo sistema financiero, como respuesta al indetenible crecimiento y popularidad de las monedas virtuales,...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
