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Regulador bancario panameño crea la Dirección de Gestión de Riesgos
Con el propósito de fortalecer la gestión supervisora como ente regulador, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó la creación de la Dirección de Gestión de Riesgos, la cual estará a cargo de Thelma Martínez. Corresponderá a esta dirección, creada...Senado estadounidense busca aumentar presión sobre Irán
El comité bancario del Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto que incrementaría la presión económica sobre Irán y aumentaría los presupuestos de dos agencias gubernamentales que aplican sanciones y regulaciones contra el financiamiento del terrorismo. El...En línea directa con los examinadores
Reguladores federales de varias agencias gubernamentales de Estados Unidos participaron de un panel en el que contestaron preguntas de más de 400 personas que participaron del Seminario de Políticas de Cumplimiento de Lavado de Dinero de la Asociación Estadounidense...Informes MLRO del Reino Unido deberían incluir cuatro pasos fundamentales
Por Larissa [email protected] oficiales de reporte de lavado de dinero en el Reino Unido deberían olvidarse de “hacer listas de montones de estadísticas” en su reportes anuales. En lugar de ello, deberían focalizarse en la eficiencia de...El cartel de Cali lavó dinero de la manera tradicional: con bolsas y maletas
En un momento en que los lavadores utilizan cuentas en bancos offshore, giros y cheques de viajeros para mover y esconder dinero sucio, el cartel de Cali transportó su efectivo de la manera tradicional: en maletas. Un documento de unas 60 páginas presentado en...Europa y Estados Unidos restablecen intercambio de información financiera
A partir de este mes de agosto el gobierno de Estados Unidos comenzará nuevamente a procesar solicitudes de información financiera a los países miembros de la Unión Europea, como parte del acuerdo de intercambio de datos que entró en vigencia este domingo. El convenio...La corrupción política es una gran preocupación, señala Transparency International
Un reciente informe de Transparency International encontró que los partidos políticos son considerados las instituciones más corruptas en todo el mundo.El informe, “Barómetro de la Corrupción Global de 2004”, que fue hecho público el 9 de diciembre, encontró que el...FinCEN publica en su sitio una lista de los Negocios de Servicios Monetarios en EE.UU.
El viernes 27 de febrero, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), publicó una esperada lista en su sitio en la web con todos los Negocios de Servicios Monetarios en EE.UU., al igual que algunos registrados en las...Abogados en Panamá, bancos en Miami, crearían compañías pantalla para Pinochet
No es nada extraordinario: una firma de abogados en Panamá asistiendo a bancos de Miami para crear compañías de papel que se registran en las Islas Vírgenes Británicas. Lo llamativo en este caso, es que el cliente para el cual los bancos crearon esas empresas sería...Auditores norteamericanos dudan de la efectividad de las sanciones nucleares impuestas a Irán por el Gobierno de Estados Unidos
Por Brian OrsakLas sanciones económicas aplicadas a Irán por su plan para obtener armas nucleares podrían no lograr los objetivos que tiene el gobierno estadounidense y deberían ser reconsideradas, dijo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos...OFAC dificulta la operación de entidades financieras que operan en Cuba
Por Carla [email protected] El conflicto permanente entre EE.UU. y Cuba ya no es sólo cosa de dos. La Oficina de Control de Activos Financieros (por sus siglas en inglés, OFAC) tiene en el punto de mira, desde hace 2 años a las entidades...Danilo Lugo – Instructor de Prevención del Crimen de la División Internacional de United States Interamerican Community Affairs
El tráfico de personas es una actividad que produce hasta US$700.000 diarios, pero las instituciones financieras y las superintendencias de bancos no están atendiendo este problema de forma adecuada para evitar el lavado de dinero procedente de este delito, según...Fin de una era: los hermanos Orejuela firman acuerdo de culpabilidad
Por Rachael Lee [email protected] Ha llegado a su fin la larga y lucrativa era para los líderes del narcotráfico colombiano Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Los hermanos colombianos que fundaron y manejaron el reconocido cartel de...Chile: el juez Muñoz ordenó embargar los bienes de Pinochet
El juez chileno Sergio Muñoz ordenó este miércoles congelar los bienes de Augusto Pinochet por un valor de US$4,2 millones y descubrió que el ex dictador chileno utilizó el número de cédula de identidad (RUT) de una mujer en la cuenta que tenía bajo el nombre de...UAF de chile activa web para reducir incumplimiento de los sujetos obligados
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile lanzó su nuevo sistema de registro en línea para las empresas y profesionales sujetos a los requisitos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de reducir el número de sujetos...El GAFI saca a Ucrania de la “lista negra”
Tras una reciente visita de una semana a Ucrania para examinar la implementación de las leyes antilavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI por sus siglas en inglés) comenzó su reunión en París con la decisión de sacar a la ex república soviética de la...Cinco lecciones después de las revelaciones del caso Wells Fargo-OCC
No es común que el público tenga acceso a las recomendaciones de los reguladores bancarios nacionales sobre qué acciones tomar contra un banco al que se le descubrieron severas deficiencias en el cumplimiento de las regulaciones antilavado y de la Ley de Secreto...Llegó el momento de que los NSMs de EE.UU. renueven sus registraciones
Los negocios de servicios monetarios deben renovar sus registraciones con la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. antes del 31 de diciembre.Las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario requieren que la mayoría de los...Expertos consideran negativa la intervención gubernamental del sector bursátil venezolano
La intervención de más de 30 casas de bolsa y sociedades de corretaje por parte de los organismos reguladores venezolanos hará poco por reducir el flujo de dinero ilícito que se mueve en el país, según afirman algunos analistas consultados. El gobierno venezolano, que...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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