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Antonini Wilson podría ser extraditado a Argentina por caso del “maletín”
El fiscal Thomas Mulvihill informó este jueves que el gobierno de Estados Unidos no le prometió a Antonini Wilson no ser extraditado a Argentina, donde existe una solicitud de extradición en su contra por contrabando y legitimación de capitales. Mullvihill rechazó que...La venta de Riggs depende del acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.
Es muy posible que para fin de mes, Riggs Bank llegue a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. que protegerá al golpeado banco de acusaciones criminales, dijo a Lavadodinero.com una fuente confidencial en el banco.Es la única manera para que la venta del...Suiza podría devolver US$493 millones de Abacha a Nigeria
Seis años después de su muerte, el dictador nigeriano Sani Abacha continúa saliendo en las primeras planas de los diarios. Casi la totalidad de los US$500 millones congelados en cuentas bancarias en Suiza y vinculados con el general podría ser devuelta al gobierno de...Sanciones por Financiamiento al Terrorismo podrían costar mucho a Venezuela
Por Brian OrsakEl gobierno de Estados Unidos podría incluir a Venezuela en la lista negra por ser un estado que apoya al terrorismo, una medida que reduciría los negocios entre el país sudamericano y las compañías estadounidenses, según un informe de noticias...Diego León Montoya, líder del Cartel Norte del Valle será extraditado a EEUU por lavado
Por Carla Valero El poderoso cartel colombiano Norte del Valle recibió uno de sus golpes más duros el pasado lunes 10 de septiembre tras la detención en Colombia de su cabecilla Diego León Montoya, quien a partir de ahora afronta un proceso de extradición a Estados...Elementos básicos del Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Continuamente los reguladores revisan los distintos elementos que integran el programa de cumplimiento antilavado de las instituciones financieras y sujetos obligados en general. Una de las claves para evitar sanciones o multas, es ajustar los procedimientos y...¿Puede salvarse la relación de los bancos y los negocios de servicios monetarios? Así lo espera FinCEN
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) está tomando acciones y espera alentar a los bancos a que continúen sus relaciones con los negocios de servicios monetarios (NSM).La agencia recientemente completó el trabajo sobre un aviso anticipado de...Países centroamericanos y del Caribe unen esfuerzo en contra del lavado y el terrorismo
Mediante varias iniciativas y convenios de cooperación, 8 países de Centroamérica y el Caribe se comprometieron a fortalecer la lucha contra la corrupción pública, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región.Drante la llamada Cumbre...CISADA: lo que deben saber las instituciones financieras extranjeras
Las instituciones financieras que deseen mantener acceso al sistema financiero estadounidense deben cumplir, entre otras regulaciones, con la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas e Incautaciones contra Irán de 2010, mejor conocida como CISADA. ...Un tribunal de EE.UU. anula una ley que afecta a los MSBs extranjeros
Una curiosa muestra de temas constitucionales y federales ha surgido en una caso de lavado de dinero en EE.UU. respecto de la forma sobre cómo las leyes requieren licencias estatales y registraciones federales para las remesadoras de dinero. Las acciones de las tres...El trabajo de un oficial de cumplimiento no permite errores, las consecuencias pueden ser devastadoras
Miguel Martínez, CAMS, es el Director de Administración de Riesgos/Oficial de Cumplimiento de Base Internacional Casa de Cambio en México. Creó “Persecución”, un juego interactivo para la capacitación institucional en materia de prevención del lavado de dinero....Riggs Bank se declara culpable y deberá pagar una multa de US$16 millones
Riggs Bank deberá pagar una multa de US$16 millones luego de declararse culpable de no haber presentado informes de actividad sospechosa por transacciones y cuentas relacionadas con el ex dictador chileno Augusto Pinochet y otros.Es la mayor multa penal jamás impuesta...Abogados españoles rechazan nueva ley antilavado
El Consejo General de la Abogacía Española manifestó una serie de observaciones y críticas al anteproyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que se está discutiendo actualmente para adaptar al país ibérico a las normas...Comienza repatriación y lavado de capitales argentinos
A partir de hoy y hasta el 31 de agosto de 2009 comienza formalmente el plazo de implementación del proceso de legitimación de capitales no declarados que se encuentran en el exterior, según lo establece la Ley de exteriorización patrimonial y blanqueo aprobada...FinCEN extiende plazo para implementar nuevo sistema de reportes electrónico
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) anunció la extensión de la fecha límite para implementar el nuevo sistema que deben utilizar las instituciones financieras para presentar los reportes de transacciones en efectivo (RTE)...Territorios británicos offshore son vulnerables a lavado de dinero
Por Brian MonroeGran Bretaña debe incrementar la cantidad de investigadores expertos y evaluadores de cumplimiento bancarios y adoptar una legislación más severa para mejorar los pobres esfuerzos antilavado de dinero (ALD) en sus territorios en el exterior, según un...Limitación presupuestaria afecta planes de modernización de base de datos de FinCEN
Los recortes presupuestarios y la falta de personal están atentando contra los planes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de modernizar la tecnología usada por su unidad de inteligencia financiera para recopilar y almacenar información procedente de las...Enfoque – Las 10 leyes fundamentales del lavado de dinero de la ONU
Si uno ingresa a la página en Internet de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés, ver www.unodc.org) va a encontrar un link a las “10 Leyes Fundamentales del Blanqueo de Dinero” en la portada, que son:Ley # 1:...Agente del IRS condenado a 40 meses en caso de ITEs y estructuración
Por Brian [email protected] Walker conocía las reglas. El ex agente del Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés, IRS) se suponía que debía enseñar a las tiendas de pago de cheques del área de California las reglas que les...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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