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Autoridades atacan millonaria red de narcotráfico, terrorismo y lavado a través del comercio internacional
La compleja relación entre el narcotráfico y el terrorismo ha quedado nuevamente evidenciada con la inclusión en la “lista negra” estadounidense de dos casas de cambio libanesas, que movilizaron cientos de millones de dólares como parte de un esquema de...FinCEN reitera debida diligencia ampliada a corresponsales de países de alto riesgo
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió el 24 de abril dos nuevas comunicaciones, mediante las cuales reiteró la obligación que tienen las instituciones financieras estadounidenses de...Elementos conceptuales de una capacitación moderna contra el crimen financiero
Si bien es cierto que la capacitación es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevención del lavado y del combate de los crímenes financieros, la eficacia de la misma se encuentra supeditada a varios elementos que deben estar presentes para poder...Honduras responde con celeridad ante designaciones hechas por OFAC
Las autoridades de Honduras iniciaron un proceso de confiscación de bienes y congelamientos de cuentas bancarias de varios ciudadanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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