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Memorándum a los ejecutivos: el cumplimiento antilavado de dinero también les afecta a ustedes
Los programas antilavado de dinero (ALD), que en algún tiempo fueron medidas que tenían poca prioridad y recursos limitados, han crecido y se han convertido en un negocio intenso y complejo. Desde el 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los gobiernos...Perú solicitará por segunda vez a Japón la extradición de Fujimori
El gobierno peruano anunció que presentará a Japón un segundo pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori. La extradición será solicitada por el pago irregular de US$15 millones de Fujimori a su ex asesor Vladimiro Montesinos, quien actualmente se...La “tercerización” del monitoreo ALD y el continuo dilema entre bajar costos sin elevar el riesgo
Por Matt Squire. Los bancos que buscan reducir costos tercerizando el cumplimiento de sus obligaciones antilavado de dinero deberían prestar atención antes de firmar contratos con esos proveedores, según algunos expertos de cumplimiento. Cada vez más los bancos...FinCEN impone procesos ALD a prestamistas residenciales no bancarios
La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos concluyó las regulaciones que requieren a los prestamistas no bancarios de hipotecas residenciales establecer programas contra el blanqueo de dinero (AML) y presentar informes de actividades...Banco corresponsal del BONY ligado a financiación de terrorismo para ataque en Inglaterra
Por Brian [email protected] banco pakistaní con cuentas corresponsales en todo el mundo ha sido relacionado a una organización sin fines de lucro que el Departamento de Estado de EE.UU. dice es una fachada para terroristas, algunos de los cuales son...UIF de Argentina aumenta requerimientos para bancos y entidades cambiarias
Las entidades financieras y cambiarias de Argentina deberán aplicar nuevas políticas de identificación y conocimiento de sus clientes en orden a la prevención de operaciones de lavado de dinero (LD) y financiación del terrorismo (FT), según ha dispuesto la Unidad de...Informe Especial: Bancos de EE.UU. ayudaron a Pinochet a esconder su fortuna secreta
Reforzando su investigación –de seis años—sobre los abusos de lavado de dinero en las instituciones financieras de EE.UU. y multinacionales, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. emitió un informe el mes pasado sobre cómo un líder político...Un fiscal argentino pide investigar a Menem por presunto soborno millonario en una privatización
El fiscal federal de Argentina Guillermo Marijuan pidió la semana pasada a un juez argentino que investigue al ex presidente Carlos Menem por el presunto cobro de un soborno millonario para favorecer a una empresa francesa en la concesión del espacio...Latinoamérica no representa una amenaza terrorista para Estados Unidos
Aunque los profesionales antilavado latinoamericanos creen que la región es vulnerable al financiamiento del terrorismo, no creen que represente una amenaza terrorista para Estados Unidos, según se desprende de la más reciente encuesta realizada por Lavadodinero.com....Nuevas normativas en España incluyen a más industrias y profesiones dentro de las obligaciones antilavado
Las instituciones financieras de España deberán obtener y almacenar información sobre los clientes cuando realicen transferencias de fondos, entre otras nuevas obligaciones.El Decreto Real 54/2004, que entró en vigor el 22 de abril, coloca a la existente legislación...Procedimientos de inspección que deben seguir los reguladores al examinar un NSM
Con el objetivo de capacitar adecuadamente a los inspectores, la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó en el año 2008 (versión más reciente) la guía titulada Ley de Secreto Bancario/Manual de Inspección de Empresas...Muchos bancos no están preparados para nuevas reglas ALD de casas de compensación
Por Matt Squire.La mayoría de las instituciones financieras de los EE.UU. no está preparada para cumplir con los requisitos antilavado de dinero aplicados sobre las transacciones automáticas de casas de compensación, que entrarán en vigencia en menos de un año,...Lo barato puede salir muy caro: conozca los riesgos asociados a las consultorías ALD de bajo costo
Por Brian Monroe.Los bancos que por estos momentos ven reducidos sus recursos y que enfrentan órdenes federales de contratar consultores externos para mejorar sus programas de cumplimiento están cada vez más buscando ofertas menores de consultores antilavado de dinero...Policía mexicana captura a importante narcotraficante y solicita decomiso de US$290 millones
Por Brian MonroeLas autoridades mexicanas capturaron a un importante miembro de uno de los carteles de la droga más grandes y más violentos de México, un grupo que generalmente lavaba cientos de millones de dólares, según los investigadores. Después de un...El GAFI ahora apunta al movimiento ilícito de dinero a través de las fronteras
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha aprobado una nueva medida que exhorta a los países a frenar el transporte ilícito de dinero entre sus fronteras y pide que compartan entre ellos más inteligencia sobre los corredores –o couriers—de dinero...Corte Suprema de Nicaragua absuelve a ex presidente Arnoldo Alemán de cargos de lavado
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua absolvió de toda culpa al ex presidente de ese país, Arnoldo Alemán, quien cumplía una sentencia de 20 años de prisión por el lavado de unos US$100 millones durante su mandato (1997 – 2002).Alemán también había sido...IRS busca implementar reporte de cuentas bancarias de extranjeros en Estados Unidos
Mayores costos de cumplimiento pudiera generar el plan del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS por sus iniciales en inglés) de solicitar a las instituciones financieras americanas que reporten las cuentas que mantienen de clientes extranjeros,...Ecuador anuncia plan antilavado para salir de la lista negra del GAFI
Con el objetivo de ser removido de la lista negra de naciones que no están comprometidas con la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el gobierno de Ecuador prepara un plan de...Bancos estadounidenses reconsideran negocio de remesas ante nueva regulación
Por Brian Monroe. Una regulación que le exige a las empresas que ofrecen servicios de envío de dinero, incluyendo a los bancos con negocios de servicios monetarios (NSM), revelar los honorarios que sus clientes deben pagar en cada transacción ha motivado que muchas...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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