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OFAC advierte sobre estrategia de Irán para adquirir pequeños bancos y NSM en el extranjero
Como parte de su estrategia para evadir las sanciones económicas impuesta por la comunidad internacional, el gobierno de Irán está intentando adquirir pequeños bancos y negocios de servicios monetarios en varios países –entre ellos Venezuela y Ecuador-, con la...La importancia de las expresiones corporales en una investigación antilavado
Entrevistar a una persona es una tarea difícil; saber qué preguntar y cómo “leer” a un individuo puede ser incluso más difícil en un ambiente donde el sujeto no quiere dar la información que usted necesita. Una adecuada entrevista es fundamental al momento de una...GAFI emite nueva metodología para evaluar cumplimiento antilavado de países
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió en su más reciente sesión plenaria la nueva guía metodológica que servirá de base para realizar de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas, que iniciará el organismo este año y que se espera incluya al menos a unas 40...Suiza formaliza el acuerdo FATCA con Estados Unidos
Por Colby Adams y Monroe Brian.Los bancos en Suiza serán los primeros en revelar la información financiera de sus clientes estadounidenses directamente a los funcionarios de Estados Unidos, en lugar de emitir reportes al gobierno suizo, gracias al acuerdo de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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