Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Nuevos sujetos obligados ante el desafío de controlar el manejo de la información
En la mayoría de las jurisdicciones del mundo existen leyes de privacidad de la información bancaria y de los datos personales de los clientes. Las instituciones financieras y grandes corporaciones suelen contar con sólidos controles en el manejo de los...La importancia de encontrar al “intermediario” escondido en la relación con el PEP
Por el Departamento Editorial. Definir un proceso efectivo para filtrar personas expuestas políticamente (PEP) comienza con entender los hechos históricos en los que se basaron las autoridades y organizaciones internacionales para llegar a la definición de...Banderas rojas para detectar “ceguera voluntaria” de los agentes de seguros independientes (Parte I)
Por Erika Margarita Montaño Vázquez*. Los agentes de seguros son todas aquellas personas físicas o morales autorizadas por un ente nacional -en el caso de México por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas- para realizar actividades de...Preocupación por las monedas virtuales: Bitcoin en la mira
Por Brian Orsak y Colby Adams. Las comunidades y juegos virtuales siguen inquietando a las autoridades, especialmente por la utilización de monedas digitales y el intercambio comercial entre sus miembros sin ningún tipo de regulación. Hasta ahora una...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
