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Sandra Brown – Funcionaria de la Oficina de Análisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canadá
Sandra Brown es funcionaria de la Oficina de Análisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés). Su trabajo es asegurarse que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones y la Ley Ganancias del Crimen (lavado...Andrés Terrero – Ex presidente de la Cámara de Cuentas de República Dominicana
Por Marian Marval y Juan Alejandro Baptista. República Dominicana se ha enfocado en establecer un centro financiero internacional, para ello el Congreso aprobó en diciembre de 2008 la Ley de Zonas Financieras Internacionales. Andrés Terrero, ex presidente de la Cámara...Brasil y Estados Unidos frenan una red que lavaba dinero a través del comercio internacional
Por Rachael Lee [email protected] Las operaciones delictivas que utilizan la exportación e importación de productos son algunas de las más viejas, simples y populares formas para legitimar dinero sucio; y fue una estrategia utilizada por un potentado...Nicaragua reporta ante GAFIC avances en la lucha ALD
El gobierno de Nicaragua se mostró satisfecho por los avances logrados en el cumplimiento de las recomendaciones en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), según lo expresó el Procurador General...El programa de “calificación de riesgo” antilavado de Bank of America muestra ser una potente herramienta
Cuando los reguladores y examinadores del gobierno golpeen las puertas de su institución, querrán saber lo que usted está haciendo para cumplir con todas las regulaciones gubernamentales.Una gran manera para demostrar que usted toma en serio el “riesgo” en la...Tribunal argentino emite orden de captura a dos venezolanos por caso del maletín de Antonini WIlson
Por Juan Alejandro BaptistaEl tribunal argentino emitió este martes una orden de captura contra dos ciudadanos venezolanos a quienes se les acusa de lavado de dinero en el caso de la valija con US$800.000 que fue decomisada el pasado mes de agosto a Guido Antonini...Policías de Bolivia y Argentina firman acuerdo de cooperación contra el crimen organizado
Por el Dpto. de Prensa de la PFA / Lavadodinero.com.Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, las policías nacionales de Argentina y Bolivia firmaron este martes un acuerdo para incrementar la colaboración y el...Informe de EE.UU. muestra preocupación por casas de cambio
El informe Money Laundering Threat Assessment (MLTA) –evaluación de la amenaza del lavado de dinero—elaborado recientemente por varias agencias policíacas y fiscalizadoras de EE.UU. contiene muchos aspectos interesantes y novedosos para los profesionales en el área...Paraísos fiscales en la mira de los legisladores americanos
Por Bruce Zagaris*El 1 de marzo de 2009, la Ley de Impedimento del Abuso de Paraísos Fiscales (The Stop Tax Haven Abuse Act – S. 506 y H.R. 1265) fue presentada en el Congreso de Estados Unidos. El proyecto contiene importantes normas sobre transparencia...El nuevo informe de ‘tipologías’ del GAFI estudia el papel de la industria de seguros en el lavado
Para algunos puede haber parecido que el “Señor X” era un desafortunado dueño de un yate. Una seguidilla de accidentes ha humillado al ambicioso capitán a medida que trabajaba con sus agentes intermediarios para recolectar la póliza de seguros –un plan que le estaba...La DEA apunta a todos los que facilitan las operaciones de los narcotraficantes
Los 5.000 agentes especiales de la Agencia contra las Drogas de EE.UU. (DEA) por sus siglas en inglés ahora se encuentran bajo órdenes de Karen Tandy, la nueva jefa de la agencia, de incluir un elemento financiero en todas las investigaciones sobre narcotráfico, que...GAO critica al IRS y FinCEN por deficiencias en las revisiones
Por Rachael Lee [email protected] Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), no solo aplicó obligaciones de revisión y administración de información excesivas al Servicio de...Confesión de abogado involucra a Milberg Weiss en fraude
Por Rachael Lee [email protected] abogado de Los Angeles Richard Purtich y el oftalmólogo Steven Cooperman tienen una larga y lucrativa historia juntos; una que los fiscales de EE.UU. alegan los llevó a los ardides de lavado de dinero de Milberg...Transparencia financiera Vs. Políticas de privacidad: el gran reto de cumplimiento ALD en los paraísos fiscales
EE.UU.: Nueva regla para los “hedge funds” establece bases para la regulación antilavado
Una nueva obligación de registro emitida por la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (por sus siglas en inglés, SEC) podría sentar las bases del cumplimiento antilavado para los fondos de riesgo –hedge funds—en el futuro. La regulación requiere que los...Bush convierte en ley un extenso proyecto para combatir el terrorismo
El presidente George W. Bush convirtió en ley el proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004.Aprobado la semana por ambas cámaras en el Congreso de EE.UU., el proyecto...Un ROS conduce a la detención de alcalde de Cancún
Un reporte de operación sospechosa (ROS) emitido por una institución bancaria mexicana fue uno de los elementos manejados por las autoridades policiales para iniciar una investigación en contra del alcalde del Municipio Benito Juárez (Cancún), Gregoria Sánchez, quien...Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo
Por Brian MonroeBulgaria fue identificada como destino de la actividad del financiamiento del terrorismo y por sus debilidades en las leyes antilavado de dinero (ALD) en un par de informes publicados el miércoles. La comisión parlamentaria del país indicó que los...Plan de regulación de transferencias podría dañar a bancos pequeños
Por Brian [email protected] bancos y negocios de servicios monetarios de Estados Unidos temen verse abrumados por una cantidad enorme de trabajo si el proyecto de dos agencias gubernamentales para reducir, o eliminar, el monto mínimo de US$3.000...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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