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Conocimiento del Cliente, clave en prevención de lavado
Por Carla [email protected] Conozca a Su Cliente (CSC) es uno de los elementos claves de un programa antilavado efectivo. Es por esto que tanto los reguladores como los expertos del sector aconsejan prestar especial atención a este concepto. Las...Agencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero
Fiscales de EE.UU. en Ohio y Maryland recientemente acusaron a dos bandas no relacionadas, pero similares, de emplear ilegalmente, explotar a inmigrantes indocumentados y lavar los fondos provenientes de tales actividades – funcionarios federales dicen que estos casos...Proponen reformas en el reporte de operaciones de El Salvador
Por Carla [email protected] El diputado salvadoreño Gerson Martínez propuso reformas para incrementar los controles e incentivar el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Martínez, del partido FMLN (Frente...Regulador de futuros aplica la mayor multa ALD contra empresa de Florida
La Asociación Nacional de Futuros de Estados Unidos (NFA, por sus siglas en ingles) aplicó una multa de US$250.000 a un operador de cambio de divisas del estado de la Florida por deficiencias en el cumplimiento antilavado de dinero, la mayor multa aplicada hasta la...Los negocios de servicios monetarios en EE.UU. continúan luchando por cuentas bancarias
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (FinCEN) junto con otras agencias reguladoras emitieron recientemente una declaración a favor de la apertura de cuenta bancarias para los negocios de servicios monetarios en EE.UU. y el consenso general es que la...Países de Medio Oriente podrían desarrollar una organización al estilo del GAFI
Bahrain ofreció financiar una nueva organización al estilo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París que ya cuenta con 15 años de existencia, para combatir el lavado de dinero en el Medio Oriente y en el norte de Africa. La nueva...El robo de Saddam minimizaría la malversación del ex campeón de la corrupción Sani Abacha
Tomó ocho meses encontrar a Saddam Hussein, pero seguramente tomará más tiempo encontrar el dinero. Ahora que el ex hombre fuerte de Irak se encuentra bajo custodia estadounidense, estaría ofreciendo a los investigadores pistas sobre donde pueden comenzar a buscar los...Panamá acusa a Arnoldo Alemán de haber lavado US$60 millones a través de sus bancos
Aunque el presidente nicaragüense entre 1997 y 2002 ya se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por lavado de dinero y otros delitos en Nicaragua, el gobierno de Panamá lo llevará a juicio por haber utilizado el sistema financiero de Panamá para mover unos US$60...Uruguay recibirá ayuda del FMI para reforzar estructura y controles antilavado
Por Carla [email protected] Fondo Monetario Internacional presentó durante el plenario del GAFISUD en Brasil a mediados de año una evaluación de los esfuerzos antilavado de Uruguay que destaca los esfuerzos realizados por el nuevo gobierno desde que...Pareja obtiene arresto domiciliario en caso de milles de millones rusos del BONY
Por Brian Monroe [email protected] el marido y su esposa fueron acusados de conspiración para lavar más de US$7.000 millones en dinero ruso a través del Bank of New York seis años atrás, muchos expertos dijeron que esperaban que la ex vicepresidenta...El robo de Saddam minimizaría la malversación del ex campeón de la corrupción Sani Abacha
Tomó ocho meses encontrar a Saddam Hussein, pero seguramente tomará más tiempo encontrar el dinero. Ahora que el ex hombre fuerte de Irak se encuentra bajo custodia estadounidense, estaría ofreciendo a los investigadores pistas sobre donde pueden comenzar a buscar los...Policía de España desarticula red de lavado ligada al comercio de metales preciosos y piezas arqueológicas
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil participaron en una investigación contra el expolio de yacimientos arqueológicos, el blanqueo de capitales mediante el tráfico ilícito de oro, estafas y otros delitos, que ha culminado con la detención de 85...Otro banco extranjero multado por violar sanciones impuesta a Irán
Una multa de US$111.359 fue impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de la sucursal ubicada en Nueva York del Société Générale, por violar entre el 2006 y el 2007 las sanciones impuestas a Irán. Las violaciones estaban relacionadas a dos...Capacitación – Barreras psicológicas impiden el entrenamiento del personal de los negocios de servicios monetarios
El mostrador de atención al cliente es el lugar clave para todos los negocios de servicios monetarios. Es el punto de contacto entre el cliente y la compañía. Es el lugar donde el dinero ingresa por primera vez al sistema, donde el cliente o la actividad...EE.UU.: El director de la OFAC deja el cargo y deja una agencia en desconcierto
Después de más de 17 años como director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), Richard Newcomb ha decidido dejar su puesto y dedicarse a ejercer la abogacía con la firma Baker Donelson de Memphis.John Snow, secretario del...La Casa Blanca presiona a la OFAC para concentrar esfuerzos en viajeros a Cuba
Los registros del gobierno de EE.UU. revelan que antes y aun después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Casa Blanca presionó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) y a otras agencias federales para...Juez castiga a política terrorista de Bush, otra vez
Por Brian [email protected] jueza federal de Los Angeles que invalidó partes de la Ley USA Patriot dos años atrás, resolvió el martes que el Presidente Bush violó la Constitución con su decreto ejecutivo del 24 de septiembre de 2001 que bloqueaba los...FinCEN obligará a escribir los nombres completos de las personas que transfieran fondos
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. ha eliminado una excepción condicional a la “regulación de viaje” que forma parte de regulaciones para los giros cablegráficos y electrónicos que entraron en vigor en mayo de 1996. La llamada excepción CIF (Customer...Reserva Federal ordena a sucursal de Miami de banco israelí que mejore su Diligencia Debida
Por Larissa Bernardes.La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos y la Oficina de Regulación Financiera del estado de la Florida ordenaron el mes pasado a la sucursal de Miami del Banco Hapoalim de Israel que revise y adapte su programa antilavado de dinero...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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