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Congreso de Argentina sanciona ley de repatriación y blanqueo de capitales
Tal como se esperaba y sin ninguna modificación, el Senado de Argentina aprobó este jueves el proyecto de Ley de Blanqueo y Repatriación de Capitales, que forma parte del “Plan Anticrisis” promovido por el gobierno nacional. A pesar de los esfuerzos de la bancada...Responder adecuadamente las preguntas de la gerencia al momento de comprar un software ALD
Cuando las empresas reguladas están en procesos de modernización de sus procesos de prevención antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, la adquisición de un software es un paso fundamental para fortalecer la...Bancos aumentan inversión antilavado por sanciones en Estados Unidos y México
Por Colby Adams.A raíz de las acciones regulatorias y las múltiples investigaciones criminales adelantadas en el sector bancario, las instituciones financieras que operan en México están gastando millones de dólares para mejorar sus programas de lucha contra el...Buenas prácticas: reportes de una cooperativa y un NSM permiten descubrir sobornos en las fuerzas armas de EE.UU.
La importancia que tienen los reportes de operaciones sospechosas para las autoridades quedó una vez más evidenciada durante un caso de corrupción en el proceso de contratación de contratistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que fue descubierto gracias a los...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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