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Breves semanales de Latinoamérica
Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias ALD / CFT más importantes publicadas en Latinoamérica durante esta semana.Llaman a juicio a colombiano por lavado de dinero en Panamá / SDP Noticias / México Internacional Panamá, 7 Oct...Colegio de Registradores españoles pone en marcha su propio Centro Antiblanqueo
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Por Paula Nino [email protected] Estados Unidos debe hacer un mejor trabajo para obtener información sobre los dueños beneficiarios de miles de corporaciones y fideicomisos constituidos en el país, dijo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en una evaluación...En EE.UU. no hay necesidad de presentar IAS sobre ciertas transacciones relacionadas con la OFAC
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