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¿Prevención o Persecución? Consecuencias de la generación y uso descuidado de las listas ALD
Por Alberto Ávila, CAMS* Dentro del mundo de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo surge un problema grave para los ciudadanos ejemplares: la exposición inadecuada de sus nombres y el castigo que imponen particulares en sus vidas. ...De la fotocopia al iPhone: más riesgo y más cumplimiento asociado a la captura de depósitos remotos
Por Colby Adams y Juan Alejandro Baptista. En el año 2004 la banca dio un gran paso con la incorporación de los sistemas de captura de depósitos remotos (CDR – Remote Deposit Capture). Este servicio amplió la oferta de productos, especialmente a través de negocios...GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes raíces
Por Brian OrsakLos gobiernos no están evaluando lo suficiente a los notarios, secretarios y agentes de bienes raíces en sus esfuerzos por erradicar a los delincuentes que lavan dinero a través de compras de propiedades, afirmó una agencia global antilavado de dinero...Reguladores de EE.UU. ordenan a BAC Florida Bank implementar sólidas prácticas bancarias
Reguladores federales y estatales de EE.UU. llamaron la atención al banco BAC Florida Bank, con sede en Coral Gables, Florida, por fallas en sus políticas de cumplimiento con las Ley de Secreto Bancario de EE.UU. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) envió...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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