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Lavadodinero.com obtiene nuevo aval internacional para sus cursos

Por el Departamento Editorial. La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Association of Certified Financial Crime Specialists – ACFCS) se convirtió en la segunda entidad internacional que avala los cursos de Lavadodinero.com, luego...

Las tres etapas del lavado de dinero profesional

Por Sergio Antequera.En el mundo del lavado de dinero ciertos patrones se ven repetidos varias veces si los esquemas son analizados, o por lo menos así afirma el reporte del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) llamado “Lavado de Dinero Profesional”, el...

Estados Unidos reactiva sanciones económicas contra Irán

Por Sergio Antequera. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones financieras y económicas sobre Irán este 7 de agosto y aseguró que, de no cooperar, el país de medio oriente verá sobre sus hombros sanciones aún más fuertes...