Por el Departamento Editorial* Con todas las acciones de cumplimiento realizadas por las autoridades en los últimos años relacionados a los Reportes de Operaciones Sospechosa (ROS) que fueron presentados tarde, incompletos o que ni siquiera fueron presentados, es...
Por el Departamento Editorial. La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Association of Certified Financial Crime Specialists – ACFCS) se convirtió en la segunda entidad internacional que avala los cursos de Lavadodinero.com, luego...
Por Sergio Antequera.En el mundo del lavado de dinero ciertos patrones se ven repetidos varias veces si los esquemas son analizados, o por lo menos así afirma el reporte del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) llamado “Lavado de Dinero Profesional”, el...
Por el Departamento Editorial. Cuando se trata de obligaciones y de cumplimiento en el mundo financiero, Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de las preocupaciones para las entidades financieras, quienes durante los últimos 10 años han pagado unos US$...
Por Sergio Antequera. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones financieras y económicas sobre Irán este 7 de agosto y aseguró que, de no cooperar, el país de medio oriente verá sobre sus hombros sanciones aún más fuertes...