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Por Kevin M. Anderson, CAMS, vicepresidente senior, Bank of America. Sea que esté tratando de diseñar un programa ALD partiendo de cero o realizando una revisión periódica del que ya tiene, hay elementos claves que debe tener presentes para desarrollar un...Riggs pagará US$9 millones a las víctimas de Pinochet
Riggs Bank acordó pagar US$9 millones a las víctimas de Augusto Pinochet, el dictador chileno cuyo dinero fue administrado por la institución financiera durante casi 20 años y a quien presuntamente ayudó a esconder el dinero.El acuerdo pone punto final a una demanda...Descubren en EE.UU. narcotraficantes que utilizaban pólizas de seguro para algunos de sus clientes
Un esquema nuevo de lavado de dinero relacionado con pólizas de seguro ha terminado con cargos a 31 personas por narcotráfico y fraude.Algunas de las personas nombradas en la acusación –que fue anunciada el miércoles en las oficinas del fiscal federal en Maryland—,...Conocer aliados y encontrar respuestas en la 10ma. conferencia anual internacional sobre lavado de dinero
El cumplimiento de las reglas es una cosa, su aplicación real para mantener a los lavadores, terroristas y otros delincuentes a raya es otra cosa totalmente diferente.En la 10ma. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero que organizó Money...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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