Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Cuando el telemercadeo y la estafa se juntan para lavar millones de dólares
Por Juan Alejandro Baptista. Entre febrero de 2007 y febrero de 2008 cientos de inversionistas bursátiles de Europa y Asia se sintieron afortunados cuando una firma de corretaje con sede en Estados Unidos les ofreció comprarles acciones de poco valor por...Argentina publica una resolución que obliga a los contadores a reportar actividades sospechosas
Argentina publicó una resolución para reglamentar artículos de la ley de lavado de dinero del país que obliga a los contadores y demás profesionales del área de ciencias económicas a denunciar actividades sospechosas.La resolución número 3, aporta todas las...Colombia atrapa a un conocido lavador de dinero del narcotráfico
Colombia capturó esta semana a un importante lavador de dinero del narcotráfico que utilizaba en gran medida el Mercado Negro de Cambio de Peso para lavar el dinero sucio.Juan Carlos Ruiz Trujillo fue capturado por la Policía Judicial de Colombia (Dijin) en una...Lavado de dinero en resumen
PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTOBanco nigeriano, sancionadoEl United Bank for Africa PLC (UBA) pagó a la Oficina de Contralor de la Moneda (por sus siglas en inglés, OCC) de EE.UU. US$500.000 para conciliar los cargos por deficiencias en su programa antilavado de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
