Representantes de América Latina y Estados Unidos se vieron cara a cara la semana pasada para comenzar un debate: cómo implementar medidas para lograr que el sector privado y el público colaboren para establecer controles antilavado más eficaces. Funcionarios del...
La Contraloría General de Colombia propuso incrementar los controles antilavado a otros campos de la economía distintos del sector financiero, como el sector de cambio de divisas, operaciones de comercio exterior, notarios, sector de la construcción, bienes raíces y...
Por Colby Adams. La petición de que se realice una revisión a los bancos estadounidenses sobre la manera como están monitoreando las cuentas de alto riesgo revelaría que existen serias deficiencias en el cumplimiento antilavado de dinero. Sin embargo, la solicitud...
Dos días antes de cumplir 90 años, el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue formalmente acusado de evasión impositiva, confección y uso de pasaportes falsos, elaboración, falsificación de documentos, y presentación de una declaración jurada falsa sobre la fortuna...
Dentro del gigantesco proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004, que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso esta semana, se encuentran importantes...