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El Salvador permitiría a fiscales acusar de lavado sin probar el crimen subyacente
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sentó precedentes y abrió el camino para que la Fiscalía General pueda acusar a cualquier persona de lavado de dinero sin necesidad de detallar cuál es el origen de los fondos cuestionados. Es decir que podrían...Nueva agenda ALD en Argentina: ¿Está lista la banca?
Por Carla ValeroLos oficiales de cumplimiento de las entidades financieras y de otros sectores como las cooperativas, las mutuas, las empresas que operan por Internet y las empresas de tarjetas prepagadas deberán estar atentos al nuevo Decreto Ley 1225/07 que aprobó...DPAs: ¿Qué son y cómo pueden ser utilizado contra las instituciones financieras?
En Estados Unidos, el Acuerdo de Procesamiento Diferido (Deferred Prosecution Agreement –DPA) era una herramienta utilizada por los fiscales locales que buscaban darle un respiro a quienes cometían un delito por primera vez, sin embargo los fiscales federales están...World Trade Center: 10 años después hablan los expertos latinoamericanos
Luego de 10 años de los atentados al World Trade Center de Nueva York, un grupo de expertos latinoamericanos convocados por Lavadodinero.com nos presentan un balance de lo que ha generado este ataque en el sector antilavado de dinero y contra el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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